Solicitaron la elevación a juicio parcial de 47 imputados por presunta corrupción en la obra pública

18.06.2019 en

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Requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4

Se trata de un primer tramo de la causa conocida como "Cuadernos", donde se investiga la conformación de una asociación ilícita integrada por la ...

14.06.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

Pidieron cuatro años de prisión para Amado Boudou por la compra irregular de vehículos para el Ministerio de Economía

13.06.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

Oil Combustibles: comenzó el juicio a Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián De Souza

12.06.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

Condenaron a José López a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito

28.05.2019 en

Corrupción

Presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas

La PIA interpuso un recurso de casación contra el archivo de la causa "Siemens"

La Cámara Federal no hizo lugar al pedido de indagatoria de los funcionarios públicos acusados de cohecho pasivo y dejó firme el archivo de las ...

14.05.2019 en

Corrupción

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Procuración General

Casal participó de la Conferencia Regional Anticorrupción para América del Sur y México

14.05.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

Interviene la Fiscalía General Nº7 ante los Tribunales Orales Federales

Pidieron seis años de prisión para José López por enriquecimiento ilícito

El MPF tuvo por probada la incompatibilidad entre el dinero percibido por López mientras ejercía su cargo como funcionario público con el ...

10.05.2019 en

Corrupción

Dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas

La PIA solicitó la reapertura de un sumario administrativo vinculado a la firma de un convenio para la construcción de gasoductos en Santa Cruz

Consideró prematuras las conclusiones de la Dirección de Sumarios del Ministerio de Hacienda, y pidió que se investigue la responsabilidad que ...

15.04.2019 en

Corrupción

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Criminalidad económica

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Fiscalías

En línea con el dictamen del Ministerio Público Fiscal

La información obtenida por el sinceramiento fiscal puede ser utilizada en investigaciones por lavado de activos

Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al confirmar la resolución del titular del Juzgado N°6 de ...

28.03.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

La PIA participó del II Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción

19.03.2019 en

Corrupción

La PIA recibió a una delegación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia de Río Negro

15.03.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

En el marco de un sumario iniciado por la AFIP

La PIA solicitó la suspensión y cesantía de agentes de la Aduana por irregularidades vinculadas al caso “Carbón Blanco”

El proceso disciplinario se originó por conductas del personal de una destinación aduanera en la planta de la empresa exportadora Carbón Vegetal ...