Mendoza: comenzó el juicio oral contra el juez federal Walter Bento, acusado de ser líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales

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Indagarán a los dueños de la Fintech Wenance S.A.

Investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 con colaboración de Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO)

Así lo dispuso el juez Alberto Baños respecto del CEO y otros ejecutivos de la firma, por la presunta comisión de estafas reiteradas y condiciones ...

17.07.2023 en

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Rosario: comenzó el juicio contra Delfín Zacarías por lavado de dinero estimado en 600 millones de pesos

Interviene el fiscal general Federico Reynares Solari

El Tribunal Oral Federal de esa ciudad lleva adelante el proceso en el que además se juzga a otros 10 integrantes de la organización, por ...

14.07.2023 en

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Caso financiera CBI: Casación agravó las condenas que recibieron los principales imputados

Tras un recurso del fiscal Carlos Gonella

La Sala II hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado la condena por asociación ilícita y la ampliación de pena ...

14.07.2023 en

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Bahía Blanca: procesaron al financista Juan Suris y a otros seis acusados por el delito de lavado de activos y asociación ilícita

Interviene el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez

Así lo dispuso el Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción, que trabó además el embargo de los bienes de los imputados por sumas de entre 500 mil ...

5.07.2023 en

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Mendoza: solicitan juicio oral para seis personas acusadas del lavado de ganancias provenientes del narcomenudeo

Requerimiento del fiscal interino Fernando Alcaraz

De acuerdo con la acusación, la organización puso en circulación dinero proveniente de la comercialización de drogas en pequeñas cantidades a ...

28.06.2023 en

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Rosario: el procurador Casal y el intendente Javkin firmaron un convenio de cooperación y colaboración para combatir la criminalidad organizada

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Procuración General

1.06.2023 en

Una comitiva de alto nivel de representantes del GAFI y del GAFILAT visitó la Procuración General de la Nación

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Procuración General

24.05.2023 en

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San Luis: imponen penas de hasta seis años de prisión para 25 integrantes de una red de usinas de facturas apócrifas

En el juicio intervinieron los fiscales generales subrogantes Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid

En el juicio se acreditó que formaron una red de 65 usinas de emisión de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en ...

23.05.2023 en

Acusatorio

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Cheryl Thomas disertó acerca de los desafíos que presenta la implementación del sistema acusatorio desde una visión comparada

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Procuración General

22.05.2023 en

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Rosario: pidieron juicio oral para seis acusados de integrar una asociación ilícita tributaria

Requerimiento de la Fiscalía Federal N°3 de esa jurisdicción

De acuerdo con la imputación, las personas implicadas crearon diversas empresas “fantasma” para introducir en el mercado legal cereales que ...

18.05.2023 en

Corrupción

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