Criminalidad económica
La sala III anuló la absolución de un funcionario aduanero y de una "pasera", acusados por cohecho y contrabando agravado, y de dos empresarios y una empresaria acusados de lavado de activos. Ordenó el reenvío de la actuaciones al Tribunal Oral Federal de Corrientes para que dicte un nuevo ...
Los imputados también fueron acusados de asociación ilícita. La Fiscalía Federal N°1 de La Plata requirió, además, penas para cuatro personas jurídicas y una serie de decomisos de bienes. En concepto de reparación, los representantes del MPF requirieron más de 2.515 millones de pesos.
Otras diez personas también serán indagadas entre hoy y mañana como miembros de la organización. La investigación avanza luego de que el fuero federal declarara su competencia en el caso, que había sido remitido desde el fuero provincial. La fiscalía acusó a Alvarado de coordinar las acciones de ...
Se les imputa una deuda millonaria a la AFIP de más de 496 millones de pesos. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal “los imputados no podían desconocer que con el accionar llevado a cabo en el seno del giro de esta sociedad se vulneraba la normativa penal tributaria que se les reputa ...
El juez Aldo Alurralde ordenó un embargo de 100 millones de pesos para cada uno de los acusados. Además, dispuso el procesamiento de la empresa VICENTIN SAIC por el mismo delito.
El tribunal dictó penas de 3 años de prisión de ejecución condicional a 6 años y 6 meses para otras siete personas por fraude contra la administración pública y lavado de activos, y absolvió a otros nueve. Se trató de una investigación denominada “Lavado II”, y es el segundo proceso judicial ...
"La imputación que formula este Ministerio obedece a la perpetración de un direccionamiento absolutamente discrecional, resultante de la ausencia de un proceso de selección transparente y ajustado a las normas vigentes", indicó la fiscalía. En la causa, se investiga a los tres imputados por la presunta ...
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa jurisdicción le impuso 5 años de prisión -que se unificaron en una pena única de 7 años- al exmandatario municipal Diego Alejandro Bechis, mientras que Paulo César Berón fue considerado partícipe necesario y recibió 4 años y 6 meses. Ambos fueron ...
