La Procuración General desarrolla un taller para la detección, la investigación y el procesamiento del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo

Cooperación internacional , Criminalidad económica , Procuración General

Cooperación internacional , Criminalidad económica , Fiscalías , Narcocriminalidad

Río Gallegos: cuatro detenidos y 27 imputados del lado argentino en la investigación conjunta con Chile a una asociación ilícita transnacional dedicada al contrabando

Ciberdelincuencia , Criminalidad económica , Fiscalías

Detuvieron a 15 integrantes de una organización dedicada al lavado de activos y al contrabando de divisas a través de la “Triple Frontera”

Fue en el marco de 26 allanamientos realizados el 23 de agosto pasado en distintos puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y en Puerto Iguazú. Se incautaron vehículos de alta gama, dinero en efectivo, mercaderías y documentación de interés para la investigación.

Acusatorio , Criminalidad económica

Salta: un club social y dos escuelas recibirán donaciones a raíz de una conciliación en un caso de contrabando de neumáticos

Criminalidad económica , Narcocriminalidad , Procuración General

Funcionarios del MPF disertarán sobre criminalidad trasnacional organizada, el problema del narcotráfico y su impacto en la sociedad moderna

Las jornadas son organizadas por la especialización en Derecho Penal y la Maestría en Derecho Internacional Público de la Universidad Católica Argentina, con el auspicio de la Procuración General de la Nación y la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. La actividad es gratuita y con ...

Cooperación internacional , Criminalidad económica , Narcocriminalidad , Procuración General

Realizan allanamientos simultáneos en Argentina y Chile en la investigación de una organización dedicada al contrabando de bienes y de estupefacientes

Criminalidad económica , Procuración General

Rosario: crean una delegación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Así lo dispuso el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal. Tendrá competencia en la jurisdicción Rosario y en la correspondiente a la Fiscalía Federal de Reconquista.

Corrupción , Criminalidad económica , Fiscalías

Caso Antonini Wilson: pidieron penas de hasta 5 años de prisión para De Vido y Uberti por tentativa de contrabando de importación de divisas

Criminalidad económica , Fiscalías

Casación confirmó la condena a 14 personas por asociación ilícita tributaria

La AFIP había iniciado la investigación al detectar la conformación de sociedades “ficticias” que vendían comprobantes apócrifos. En un tramo de la resolución, los camaristas Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Carlos Mahiques consideraron que debía revisarse el monto de las condenas impuestas, ...

Criminalidad económica

El Cuerpo de Auditores de la Cámara Nacional Electoral y la PROCELAC intercambiaron experiencias para la detección de fondos ilícitos en las campañas

Corrupción , Criminalidad económica , Fiscalías

Mendoza: comenzó el juicio oral contra el juez federal Walter Bento, acusado de ser líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales

El debate comenzará este miércoles 26 de julio y están previstas otras dos audiencias para esta semana. Junto con Bento, serán juzgadas otras 32 personas por delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Atajo , Criminalidad económica , Fiscalías

Indagarán a los dueños de la Fintech Wenance S.A.

Así lo dispuso el juez Alberto Baños respecto del CEO y otros ejecutivos de la firma, por la presunta comisión de estafas reiteradas y condiciones abusivas en sus contratos, en perjuicio de persona en situación de vulnerabilidad económica.