Templo Filadelfia: con nuevos procesamientos y embargos, ya son 15 las personas acusadas de reducción a la servidumbre, trata, abusos y lavado de activos

Está acusado de varias maniobras de lavado de activos vinculadas a la organización que liderara el fallecido abogado y empresario Carlos Salvatore. ...

6.01.2021 en

Criminalidad económica

,

Fiscalías

Investigación de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez

Procesan y embargan en 20 millones de pesos a uno de los jefes de la barra de River por lavado de activos

Así lo resolvió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25. Está acusado de realizar operaciones que no se condicen con ...

4.01.2021 en

Criminalidad económica

,

Fiscalías

,

Recupero de activos

El inmueble donde funcionó Madaho’s fue entregado en custodia a la Asociación Civil Colectiva por un Mundo Igualitario

17.12.2020 en

Criminalidad económica

,

Fiscalías

,

Recupero de activos

,

Trata

Mar del Plata: el inmueble donde funcionó Madaho’s se entregará en custodia provisoria a una asociación civil o entidad pública

14.12.2020 en

Cooperación internacional

,

Criminalidad económica

,

Fiscalías

,

Recupero de activos

En línea con lo solicitado en septiembre por la Fiscalía Federal N°1 de La Plata y la PROCELAC

Envían a juicio a integrantes del SOEME por el desvío de más de 500 millones de pesos y lavado, mientras se espera por la extradición de Marcelo Balcedo

Lo resolvió el Juzgado Federal Nº3 de La Plata. La decisión alcanza a diez personas e incluye también los delitos de asociación ilícita, ...

3.12.2020 en

Criminalidad económica

,

Fiscalías

En sintonía con lo solicitado por la fiscal Gloria André

Mendoza: condenaron a seis años de prisión a una contadora que dirigía una “usina” de facturas apócrifas

Al frente de una asociación ilícita fiscal, la mujer utilizaba los datos fiscales de los clientes de su propio estudio contable y ofrecía la ...

27.11.2020 en

Criminalidad económica

,

Fiscalías

Derivaciones del homicidio del empresario Hugo Oldani en una galería del centro de la ciudad

Santa Fe: pidieron el llamado a indagatoria de diez personas y la inhibición de sus bienes por intermediación financiera no autorizada en la firma “Turismo Oldani”

El fiscal Walter Rodríguez identificó cuatro modalidades, que incluyen plazos fijos, cambio de cheques, préstamos, compra venta de moneda ...

27.11.2020 en

Cooperación internacional

,

Corrupción

,

Criminalidad económica

Tercer encuentro de la Red de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe

24.11.2020 en

Criminalidad económica

,

Fiscalías

,

Narcocriminalidad

Cómo fue la estrategia del Ministerio Público Fiscal en una causa por lavado con embargos récord y procesamientos