El defensor de Gonella pidió suspender la indagatoria por violación de derechos básicos

13.11.2014 en

La causa en la que los fiscales fueron acusados por una imputada

El juez Claudio Bonadío rechazó el apartamiento pedido por la defensa de los fiscales Gonella y Guerberoff y fijó las indagatorias para el 18 y el ...

13.11.2014 en

Criminalidad económica

Segundo encuentro del ciclo sobre nuevos enfoques en la lucha contra la corrupción y criminalidad económica

12.11.2014 en

Criminalidad económica

Allanaron una "cueva" en el centro porteño y secuestraron dinero y documentación

12.11.2014 en

Criminalidad económica

El titular de la Procelac se reunió con los organismos de control del sistema financiero

En el Banco Central, Gonella destacó la articulación contra la criminalidad económica

El fiscal general participó de un encuentro con el presidente y los funcionarios de primera línea del Banco Central y los titulares de la Comisión ...

11.11.2014 en

Criminalidad económica

Reunión de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

Brasil: la Procelac participó de un encuentro para articular acciones contra el lavado

El cónclave reunió a los Puntos de Contacto de los países que integran la iniciativa. El coordinador del Área de Lavado de Activos y ...

11.11.2014 en

Criminalidad económica

Gustavo Kollmann argumentó que el magistrado incurrió en al menos tres de doce causales para el apartamiento

La defensa de Gonella recusó al juez Claudio Bonadío por temor de parcialidad

En un escrito presentado hoy, el defensor oficial del titular de la Procelac y del fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff enumeró tres ...

8.11.2014 en

Criminalidad económica

Tras los allanamientos practicados hace un mes en más de 40 domicilios

Clan Ale: el rol de la Fiscalía y la Procelac que derivó en el nuevo procesamiento

El juez tucumaño Fernando Poviña dispuso la prisión preventiva para seis integrantes de la banda por asociación ilícita. El detalle de una ...

6.11.2014 en

Criminalidad económica

Entre las 12:00 y las 16:00 en los tribunales federales de Comodoro Py

Gonella defendió su actuación en la indagatoria ante Martínez De Giorgi

El fiscal general a cargo de la Procelac se presentó ante el juez Martínez De Giorgi en la causa que lo tiene imputado por no haber requerido al ...

31.10.2014 en

Criminalidad económica

Una investigación iniciada por la Procelac y continuada por la Fiscalía Federal de esa ciudad

San Nicolás: rescataron fósiles del patrimonio paleontológico nacional

Dos domicilios de Ramallo fueron allanados en la búsqueda de material arqueológico y paleontológico que era comercializado por Internet. En uno de ...

31.10.2014 en

Criminalidad económica

Primer Encuentro Nacional de Unidades Fiscales Especializadas en Delitos Económicos

30.10.2014 en

Criminalidad económica

Informe sobre la actuación de la Procelac frente a delitos contra la administración pública

24.10.2014 en

Criminalidad económica

Lavado: Argentina fue excluida de la lista gris del GAFI