Recupero de activos
La solicitud alcanza a 23 personas que también son investigadas por evasión tributaria y lavado de dinero, a los representantes legales de una cooperativa y a cinco empresas. Además, fueron requeridas medidas cautelares patrimoniales. El perjuicio ocasionado al fisco se estimó en 150 millones de pesos.
Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción. El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de esa localidad correntina, había solicitado ser depositario judicial para utilizar el vehículo para hacer frente a eventuales incendios ocasionados por las condiciones climáticas de ...
Es en el marco del primer caso de trata con fines de explotación sexual dentro de la provincia donde se obtuvo una sentencia condenatoria. Además, es la primera vez que se logra una indemnización pecuniaria en concepto de reparación integral del daño.
Así se expresó el fiscal general Javier De Luca, al opinar que debía rechazarse el recurso presentado por la empresa contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia donde se confirmó la prohibición de innovar respecto de los paquetes accionarios.
El tribunal ordenó también el decomiso de ocho vehículos y tres propiedades, además de dinero en efectivo que se encontró en los allanamientos realizados en la causa. Se trata de la primera condena por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico en la provincia obtenida luego de un ...
La causa investiga la maniobra de un abogado acusado de quedarse con un porcentaje superior a lo regulado por el juez luego de ganar un litigio, mientras que en otros casos se quedaba con el total del dinero, sin avisarles a su clientes y aprovechando su condición de vulnerabilidad por su avanzada edad. La ...
Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Capital Federal. Se trata de 685.170 pesos, 7.899 dólares y 970 euros, secuestrados en los allanamientos, además de dos millones de pesos ofrecidos por el condenado como reparación El dinero se destinará a indemnizar a las catorce víctimas ...
Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 de la Capital Federal, en el marco de lo que se conoce como “la ruta del tráfico de efedrina”. Además, se decomisaron seis inmuebles, dos vehículos y veintinueve lotes de terreno, ubicados en las provincias de Entre Ríos, Mendoza, ...