Filtrar por

Borrar filtros
Ordenar por
Ordenar resultados

Pantalla de búsqueda

Fiscales federales reflexionan sobre los desafíos y la complejidad de las investigaciones en la persecución penal contra la corrupción
Corrupción | Viernes 13 de diciembre de 2024
Fiscales federales reflexionan sobre los desafíos y la complejidad de las investigaciones en la persecución penal contra la corrupción
Corrupción , Fiscalías | Martes 16 de abril de 2024
Odebretch: solicitan juicio oral para otros cuatro imputados por lavado de activos

La solicitud alcanza a Jorge Ernesto “Corcho” Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz. Se trata del último tramo de la investigación y se les imputa haber puesto en circulación, mediante la adquisición de un helicóptero, la suma de U$S1.715.000, ...

El procurador Casal se reunió con las nuevas autoridades de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación
Procuración General | Martes 8 de noviembre de 2022
El procurador Casal se reunió con las nuevas autoridades de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación
En la continuidad del alegato, la fiscalía comenzó el desarrollo de la acusación contra Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito
Corrupción , Fiscalías | Lunes 25 de octubre de 2021
En la continuidad del alegato, la fiscalía comenzó el desarrollo de la acusación contra Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito
El MPF celebró la jornada
Acusatorio , Capacitación | Viernes 11 de octubre de 2019
El MPF celebró la jornada "Balance de la implementación del Código Procesal Penal Federal"
El procurador general interino participó de la inauguración del edificio donde funcionarán la Fiscalía de Distrito y la Unidad Fiscal de la jurisdicción de Salta
Acusatorio , Procuración General | Viernes 27 de septiembre de 2019
El procurador general interino participó de la inauguración del edificio donde funcionarán la Fiscalía de Distrito y la Unidad Fiscal de la jurisdicción de Salta
El procurador interino Eduardo Casal y el embajador británico Mark Kent inauguraron el Simposio sobre Lavado y Recupero de Activos
Criminalidad económica , Procuración General , Recupero de activos | Jueves 22 de agosto de 2019
El procurador interino Eduardo Casal y el embajador británico Mark Kent inauguraron el Simposio sobre Lavado y Recupero de Activos
Corrupción , Fiscalías | Viernes 21 de junio de 2019
Pidieron la elevación a juicio parcial de quince imputados por lavado de dinero procedente de la corrupción

Se trata de otro tramo de la causa conocida como "Cuadernos", que alcanza a los acusados de conformar una estructura jurídica, societaria y bancaria en el extranjero para poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presuntamente originados y receptados por Héctor Daniel Muñoz, ...

Crimen organizado , Fiscalías | Jueves 3 de enero de 2019
Procesaron con prisión preventiva a tres hombres y una mujer, vinculados a la barrabrava de Club Platense, por un secuestro extorsivo

Tres de los procesados -junto a otros dos sujetos que serán enjuiciados por el hecho-, habrían privado de su libertad a la joven, el 29 de abril de 2018, en las inmediaciones del barrio Mitre, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, la mujer habría aportado información para privar a la ...

El procurador general de la Nación interino inauguró la primera reunión de la Red de oficiales encargados de hacer cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe
Criminalidad económica , Procuración General | Jueves 25 de octubre de 2018
El procurador general de la Nación interino inauguró la primera reunión de la Red de oficiales encargados de hacer cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe
Página siguiente »