09 de febrero de 2023
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28.11.2022 en
Criminalidad económica
Intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
El Ministerio Público Fiscal participó en la aprobación de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
13.08.2021 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
En línea con el dictamen de la Fiscalía General
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de un comerciante por lavado de activos en Santiago del Estero
7.01.2020 en
Fiscalías
Juzgamiento de organizaciones criminales
Destacan la cantidad de condenas y juicios por narcotráfico celebrados en Rosario durante 2019
15.08.2019 en
Criminalidad económica
 ,
Narcocriminalidad
Recurso interpuesto ante la Cámara Federal de Casación Penal
Dictaminan que el fuero penal económico es competente para intervenir en procesos de extradición
11.09.2018 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
 ,
Procuración General
Intervino la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay y la DGCRI
Se realizó el juicio por la extradición del prófugo uruguayo Rubén Alejandro Rodríguez de Armas
18.04.2018 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
 ,
Narcocriminalidad
Requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe.
Piden enjuiciar por lavado de dinero a un sargento de policía condenado por tráfico de estupefacientes
5.03.2018 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
Fallo de la Sala I del máximo tribunal penal
Caso Bolsa Fe: Casación Federal revocó el sobreseimiento de una mujer, al entender que no estaba prescripta la acción en su contra
5.06.2017 en
Criminalidad económica
Está protagonizado por una víctima de un préstamo usurario
Se emitió el programa sobre abusos financieros realizado por el Ministerio Público Fiscal y Canal Encuentro
21.10.2014 en
Criminalidad económica
Fiscalías especializadas, lavado de activos y corrupción serán los ejes del evento
Jornada sobre nuevos enfoques en la lucha contra la corrupción y criminalidad económica
28.08.2013 en
Criminalidad económica
Reunión internacional sobre criminalidad económica
Intercambio de experiencias con la unidad de criminalidad económica de Chile