Pantalla de búsqueda

Los documentos fueron aprobados por el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La intervención se dio en cumplimiento del primer objetivo general establecido en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y ...

El tribunal revisor rechazó la apelación de la defensa del imputado, quien además está procesado, junto a otras personas, en la causa por defraudación al PAMI en Santiago del Estero. Para la Cámara, el dinero canalizado en el mercado formal tuvo su origen en el fraude a la obra social de personas ...

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico declinó la competencia al fuero Criminal y Correccional Federal para entender en la extradición a Estados Unidos de un grupo de personas acusadas por contrabando de estupefacientes, entre otros delitos. La Fiscalía General recurrió tal resolución ...

El requerido fue detenido en nuestro país, en junio pasado, acusado de integrar “La Banda de los Uruguayos”, dedicada al tráfico de estupefacientes, falsificación de moneda y lavado de activos. El próximo 14 de septiembre se dictará sentencia respecto a si corresponde extraditarlo a la República ...

La medida también alcanza a su padre y su esposa. El grupo familiar presentaba, al año 2014, un incremento patrimonial de tres millones de pesos, que no guardaba relación con sus ingresos comprobables.

Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, al hacer lugar al recurso interpuesto por los representantes del MPFN contra la resolución de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que había revocado el procesamiento de la imputada por defraudación por administración ...