Criminalidad económica
Se trata de los primos y los tíos del financista Juan Suris, quien el año pasado también fue condenado por el delito de asociación ilícita fiscal. Junto a dos imputados más, estos miembros de la familia Suris están acusados de operar por diez años un conglomerado de sociedades comerciales con el fin ...
El tribunal marplatense cumplió con la manda de la Cámara Federal de Casación, que -a raíz de un recurso del MPF- había anulado un fallo que favoreció con el sobreseimiento al exjuez y al resto de los implicados, vinculados a un caso de trata de personas.
Junto a otros cinco empresarios para quienes la fiscalía requirió entre 4 y 7 años de prisión, fueron acusados de realizar esas maniobras a través de las firmas Sucesión de Adelmo Biancalani y Austral Construcciones. El 19 de agosto se conocerá el veredicto.
En la causa se investiga a los responsables de la firma “RT Inversiones SRL” por haber armado en esa provincia una estructura destinada a captar divisas de supuestos inversores con la finalidad de operar en el campo de las “criptomonedas” bajo la propuesta de un recupero con “intereses inusuales” ...
El empresario Lázaro Báez, su hijo Martín y otros cinco directivos y profesionales del grupo recibieron penas de hasta 3 años y 6 meses prisión por haberse apropiado de los aportes de los trabajadores de diferentes firmas dedicadas a la ejecución de contratos de obra pública. El Tribunal Oral en lo ...
La sala III anuló la absolución de un funcionario aduanero y de una "pasera", acusados por cohecho y contrabando agravado, y de dos empresarios y una empresaria acusados de lavado de activos. Ordenó el reenvío de la actuaciones al Tribunal Oral Federal de Corrientes para que dicte un nuevo ...
Los imputados también fueron acusados de asociación ilícita. La Fiscalía Federal N°1 de La Plata requirió, además, penas para cuatro personas jurídicas y una serie de decomisos de bienes. En concepto de reparación, los representantes del MPF requirieron más de 2.515 millones de pesos.