Caso Balcedo: pidieron penas de hasta 9 años de prisión para integrantes del SOEME por lavado de activos y administración fraudulenta

27.05.2024 en

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Interviene el fiscal general subrogante de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales Federales de La Plata, Hernán Schapiro y la auxiliar fiscal Sara Cachione

Los imputados también fueron acusados de asociación ilícita. La Fiscalía Federal N°1 de La Plata requirió, además, penas para cuatro personas ...

27.05.2024 en

Cooperación internacional

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Criminalidad económica

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Narcocriminalidad

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Procuración General

Como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, el procurador Casal participó en Italia de encuentros para el abordaje del narcotráfico internacional

23.05.2024 en

Criminalidad económica

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Lesa humanidad

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Recupero de activos

Mar del Plata: condenan a cuatro hermanos por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad y ordenan el decomiso de un predio para crear un sitio de memoria

21.05.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Por pedido de fiscales de la Unidad Fiscal Rosario junto a la PROCELAC

Rosario: indagaron a Esteban Lindor Alvarado, acusado de conformar una asociación ilícita destinada al lavado de activos

Otras diez personas también serán indagadas entre hoy y mañana como miembros de la organización. La investigación avanza luego de que el fuero ...

17.05.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora junto con la PROCELAC

Piden juicio oral para "el Rey de la Salada” y dos de sus socios por evasión tributaria agravada

Se les imputa una deuda millonaria a la AFIP de más de 496 millones de pesos. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal “los ...

15.05.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

"Mafia de los contenedores": elevan a juicio oral la megacausa por contrabando de mercadería contra empresarios, personas jurídicas y exfuncionarios

15.05.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Interviene el fiscal federal Roberto Salum con la colaboración de PROCELAC

Reconquista: procesaron a 14 directivos y exdirectivos de la empresa Vicentín por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales

El juez Aldo Alurralde ordenó un embargo de 100 millones de pesos para cada uno de los acusados. Además, dispuso el procesamiento de la empresa ...

15.05.2024 en

Corrupción

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Criminalidad económica

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Fiscalías

En el debate intervinieron el fiscal general Federico Carniel, la fiscal general Indiana Garzón y el fiscal general Carlos Gonella

Resistencia: condenaron a tres años de prisión de ejecución condicional a la exdiputada Aída Ayala por el delito de fraude contra la administración pública

El tribunal dictó penas de 3 años de prisión de ejecución condicional a 6 años y 6 meses para otras siete personas por fraude contra la ...

10.05.2024 en

Corrupción

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Criminalidad económica

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Fiscalías

Interviene la fiscal federal María Cristina Beute

Neuquén: solicitaron juicio oral para tres funcionarios de la Universidad del Comahue por irregularidades en contrataciones directas

"La imputación que formula este Ministerio obedece a la perpetración de un direccionamiento absolutamente discrecional, resultante de la ausencia ...

9.05.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervino el fiscal general Carlos Casas Noblega junto al auxiliar fiscal Augusto Richter

Córdoba: condenaron al exintendente y a un exfuncionario de la Municipalidad de Pilar por lavado de activos agravado

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa jurisdicción le impuso 5 años de prisión -que se unificaron en una pena única de 7 años- al ...

25.04.2024 en

Criminalidad económica

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Lesa humanidad

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Recupero de activos

Mar del Plata: solicitaron que se condene a cuatro personas por lavado de activos provenientes de delitos de lesa humanidad y pidieron el decomiso de los predios investigados

25.04.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Tras el pedido del fiscal Walter Rodríguez y el fiscal coadyuvante Diego Orzuza Kock

Ordenaron el decomiso definitivo de un campo de siete hectáreas y de un automóvil en una investigación por lavado de activos

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal quedó comprobado durante la instrucción que ambos bienes fueron adquiridos con dinero que el ...