Criminalidad económica
La Cámara Federal de Corrientes rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la heredera del imputado Horacio Boschetti, presidente del consejo de administración de la cooperativa, fallecido en 2017. La medida contempla dinero en efectivo, cuotas sociales de una sociedad de responsabilidad limitada, un ...
De acuerdo con la acusación, un camionero que trabajaba en la logística desviaba el producto a un puerto seco de la localidad santafesina de Theobald. Los acusados son cuatro y llegarán a juicio por los delitos de asociación ilícita en concurso real con contrabando calificado, y por portación ilegal de ...
Son tres legajos donde se investiga un entramado que tiene como denominador común los cuestionamientos al rol del juez federal Marcelo Bailaque en causas de relevancia económica y de narcotráfico. Dos contadores, uno de ellos con presunta vinculación con el magistrado, fueron imputados por lavado de ...
Junto a otros tres empresarios fueron absueltos en septiembre pasado de la acusación de realizar esas maniobras a través de las firmas Sucesión de Adelmo Biancalani y Austral Construcciones. El fiscal general consideró que el tribunal de juicio realizó un “análisis parcializado y sesgado” de la ...
La Cámara Federal consideró acreditado que lavaban el dinero proveniente de la administración de juegos de azar online no autorizados a través de operaciones con criptoactivos. Otros cuatro imputados fueron beneficiados con la falta de mérito y se los continuará investigando.
Las condenas fueron establecidas en el marco de un juicio abreviado, donde también se dispuso el decomiso de 23 bienes, entre los que hay un complejo inmobiliario en Guaymallén, motos y automóviles, algunos de ellos de alta gama. El principal imputado fue declarado reincidente, ya que tenia condenas ...
Las distintas unidades especializadas del MPF intervinientes informan que se realizaron requisas a personas físicas que, a su vez, fueron notificadas sobre la investigación. También se secuestraron elementos de interés.
