Criminalidad económica
El reporte robustece la hipótesis de la fiscalía sobre la posible comisión del delito de intermediación financiera no autorizada. A raíz de notas periodísticas donde se advierte una potencial problemática, el MPF abrió ayer una investigación preliminar y ordenó varias medidas tendientes a ...
El representante del MPF marcó que en el proceso pudo acreditarse la existencia de “un gran holding vaso-comunicado a través de cuantiosa interrelación personal y recirculación de diversos activos y personas", que pudo visualizarse en procesos previos en los que el acusado fue condenado, como un ...
Los siete acusados utilizaban la estructura de una mutual para realizar actividades de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Además, en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, un inmueble decomisado en la causa será destinado para ser la sede de la Fiscalía ...
Se trata de los primos y los tíos del financista Juan Suris, quien el año pasado también fue condenado por el delito de asociación ilícita fiscal. Junto a dos imputados más, estos miembros de la familia Suris están acusados de operar por diez años un conglomerado de sociedades comerciales con el fin ...
El tribunal marplatense cumplió con la manda de la Cámara Federal de Casación, que -a raíz de un recurso del MPF- había anulado un fallo que favoreció con el sobreseimiento al exjuez y al resto de los implicados, vinculados a un caso de trata de personas.
Junto a otros cinco empresarios para quienes la fiscalía requirió entre 4 y 7 años de prisión, fueron acusados de realizar esas maniobras a través de las firmas Sucesión de Adelmo Biancalani y Austral Construcciones. El 19 de agosto se conocerá el veredicto.
En la causa se investiga a los responsables de la firma “RT Inversiones SRL” por haber armado en esa provincia una estructura destinada a captar divisas de supuestos inversores con la finalidad de operar en el campo de las “criptomonedas” bajo la propuesta de un recupero con “intereses inusuales” ...
