San Nicolás: piden que vayan a juicio diez personas por lavado de activos obtenidos mediante la compra ilegal de divisas

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Río Gallegos: representantes del MPF recibieron a fiscales de Chile en el marco del equipo conjunto que investiga a una asociación ilícita transnacional

26.02.2024 en

Corrupción

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Resistencia: pidieron diez años de prisión para la exdiputada Aída Ayala y condenas para otras 15 personas por corrupción y lavado de activos

Alegato de la fiscal general Indiana Garzón y de los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Gonella

La fiscalía consideró a la también exintendenta de esa ciudad y al exsecretario general de los trabajadores municipales, Jacinto Sampayo, como ...

21.02.2024 en

Acusatorio

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Tartagal: imputan a tres hombres por contrabando, lavado de activos y asociación ilícita desde una organización que exportaba ilegalmente granos a Bolivia por pasos no habilitados

15.02.2024 en

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Mendoza: elevaron a juicio oral una causa contra seis personas acusadas de lavar dinero proveniente del narcotráfico

Intervino la Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza

El Ministerio Público Fiscal solicitó que sean llevados a juicio los integrantes de un grupo familiar y sus allegados, todos ellos oriundos del ...

8.02.2024 en

Acusatorio

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Salta: ordenan la conversión de la acción pública a privada en un caso de evasión tributaria agravada en el que la fiscalía desistió la persecución penal

8.02.2024 en

Mar del Plata: comenzó el juicio a cuatro imputados por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad perpetrados por una banda paramilitar

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Lesa humanidad

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Recupero de activos

15.01.2024 en

Acusatorio

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Imputaron y dictaron prisión preventiva para dos líderes de una organización narcocriminal que operaba en el Noroeste Argentino

Intervienen la PROCUNAR NOA junto a las áreas de Casos Complejos de las Unidades Fiscales de Salta y Jujuy

Los dos hombres encabezaban el clan “Los Liquitay”, que opera en la zona desde 1978. Fueron apresados, el miércoles pasado, junto a otros dos ...

2.01.2024 en

Aprueban la organización de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos de la Procuración General de la Nación

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Procuración General

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Recupero de activos

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SIFRAI

Mediante Resolución PGN N°109/2023

Así lo dispuso el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, respecto del área creada en noviembre pasado y de las Direcciones ...

27.12.2023 en

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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas para el líder y los integrantes del clan Castedo

Intervinieron la Procuraduría de Narcocriminalidad NOA y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes

La Sala II del tribunal rechazó los planteos presentados por las defensas. Delfín Reinaldo Castedo fue condenado en 2022 a 16 años de prisión por ...

26.12.2023 en

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Rosario: solicitaron juicio oral para ocho integrantes de una organización acusada de lavado de activos

Requerimiento de la fiscal Adriana Saccone y la fiscal coadyuvante Federica Tiscornia

En la causa, se incautaron más de dos millones de dólares y más de cinco millones de pesos y se secuestraron gran cantidad de vehículos, varios ...

22.12.2023 en

Corrupción

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