Criminalidad económica
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal quedó comprobado durante la instrucción que ambos bienes fueron adquiridos con dinero que el acusado, actualmente prófugo, obtuvo a partir de la venta de estupefacientes.
Se trata de un contador, un abogado y otros cuatro hombres que conformaron dos empresas para simular operaciones de importación, poder comprar dólares y enviarlos al exterior. El listado incluye a dos gerentes y a dos oficiales de cuentas de las sucursales nicoleñas de los bancos Galicia y Santander Río, ...
La fiscalía consideró a la también exintendenta de esa ciudad y al exsecretario general de los trabajadores municipales, Jacinto Sampayo, como coautores de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de sus deberes, defraudación al Estado y lavado de activos agravado. Solicitaron ...
El Ministerio Público Fiscal solicitó que sean llevados a juicio los integrantes de un grupo familiar y sus allegados, todos ellos oriundos del Departamento de Las Heras. El señalado como líder de las maniobras fue condenado a trece años de prisión en 2022 por el acopio de un cargamento de más de 450 ...
Los dos hombres encabezaban el clan “Los Liquitay”, que opera en la zona desde 1978. Fueron apresados, el miércoles pasado, junto a otros dos hombres que participaron en dos transportes de más de 450 kilos de cocaína. Además, en los allanamientos se secuestraron 49 vehículos, más de 4 millones de ...
Así lo dispuso el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, respecto del área creada en noviembre pasado y de las Direcciones Generales de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) y de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), que la integran.
La Sala II del tribunal rechazó los planteos presentados por las defensas. Delfín Reinaldo Castedo fue condenado en 2022 a 16 años de prisión por ser jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de dicha actividad. Además, Casación revocó la ...
En la causa, se incautaron más de dos millones de dólares y más de cinco millones de pesos y se secuestraron gran cantidad de vehículos, varios de ellos de alta gama. Intervinieron en el expediente la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y la Dirección General de Recuperación de ...