Criminalidad económica
Así lo dispuso el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, respecto del área creada en noviembre pasado y de las Direcciones Generales de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) y de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), que la integran.
La Sala II del tribunal rechazó los planteos presentados por las defensas. Delfín Reinaldo Castedo fue condenado en 2022 a 16 años de prisión por ser jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de dicha actividad. Además, Casación revocó la ...
En la causa, se incautaron más de dos millones de dólares y más de cinco millones de pesos y se secuestraron gran cantidad de vehículos, varios de ellos de alta gama. Intervinieron en el expediente la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y la Dirección General de Recuperación de ...
Para los fiscales, se trató de una organización criminal que “reflejó el desprecio habitual con el que se manejan los recursos del Estado en cualquiera de sus estamentos”. El alegato continuará el próximo martes 26 de diciembre
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal los hechos no debían ser juzgados de forma aislada y autónoma sino que debían ser enlazados en un contexto, lo que permitiría concluir que el exfuncionario participó dolosamente en el intento de contrabando de divisas.
La propiedad pasará a manos del Estado Nacional. La decisión fue adoptada en el marco de una investigación dirigida por la PROCUNAR NOA, en la cual ya se había decomisado otra finca vecina, de más de 19 mil hectáreas, tras la condena de siete personas el año pasado, entre ellos el líder de la ...
El Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción lo condenó la semana pasada a 5 años de prisión en un juicio abreviado como jefe de una asociación ilícita fiscal y le unificó la pena en una única de 8 años de prisión, dado que días antes, el 3 de noviembre, lo había condenado a 6 años de prisión ...
Martín Román Apóstolo, quien se desempeñaba en la Fiscalía General ante el Tribunal Oral de esa ciudad, está acusado de cometer actos de corrupción vinculados con la exigencia de dinero a personas vinculadas al tráfico de drogas a cambio de beneficios procesales, con el ejercicio de su influencia ...
