Cheryl Thomas disertó acerca de los desafíos que presenta la implementación del sistema acusatorio desde una visión comparada

23.05.2023 en

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22.05.2023 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Requerimiento de la Fiscalía Federal N°3 de esa jurisdicción

Rosario: pidieron juicio oral para seis acusados de integrar una asociación ilícita tributaria

De acuerdo con la imputación, las personas implicadas crearon diversas empresas “fantasma” para introducir en el mercado legal cereales que ...

18.05.2023 en

Corrupción

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Criminalidad económica

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Fiscalías

Presentación de la Fiscalía Federal de San Nicolás

San Nicolás: apelaron la falta de mérito del intendente Passaglia y sus familiares por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Así lo había dispuesto el juez rosarino Marcelo Bailaque, quien además declinó su competencia respecto al delito de negociaciones incompatibles ...

17.05.2023 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Recupero de activos

Intervino el fiscal general Carlos Schaefer junto a la PROCELAC, con la colaboración de la DGRADB

Corrientes: condenas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para cuatro exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos

A tres de los imputados se les impusieron penas en el marco de juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el ...

12.05.2023 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

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Procuración General

Por resolución PGN 33/23

La Procuración General publica la “Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos”

El procurador Casal recomendó a los y las fiscales su uso en las investigaciones penales que involucren activos virtuales. El documento fue ...

10.05.2023 en

Capacitación

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Criminalidad económica

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Narcocriminalidad

Rosario: realizan un taller sobre la disrupción financiera del tráfico de drogas y delitos conexos para mejorar los procesos de investigación y la efectividad

4.05.2023 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Requerimiento del fiscal Walter Rodríguez

Santa Fe: solicitan juicio oral para una fiscal provincial, un jefe de policía y otras tres personas por la desaparición de dinero y otras pruebas en el caso Oldani

La integrante del Ministerio Público de la Acusación Cristina Ferraro fue acusada de encubrimiento por favorecimiento real agravado por la ...

26.04.2023 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Catamarca: confirman procesamientos por intermediación financiera no autorizada y ordenan ampliar una investigación por asociación ilícita, lavado de dinero y estafas con criptomonedas

La Cámara Federal de Tucumán se expidió sobre los recursos de apelación interpuestos por las defensas y el Ministerio Público Fiscal. Indicó ...

19.04.2023 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Alegato de los fiscales generales subrogantes Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid

San Luis: solicitan penas de hasta 8 años de prisión para 25 acusados de integrar una asociación ilícita fiscal que generaba y comercializaba facturas apócrifas

Fueron acusadas de haber montado una red de 65 usinas de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión ...

3.04.2023 en

Capacitación

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Criminalidad económica

Concluyó en Mendoza un ciclo de capacitación para la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la investigación de maniobras patrimoniales y financieras

28.03.2023 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervención del fiscal Walter Rodríguez

Santa Fe: procesaron por lavado de activos a cuatro personas acusadas de integrar una banda dedicada al narcotráfico

La organización fue desarticulada en 2021, después de que se encontrase una camioneta importada con más de 390 kilos de cocaína. De acuerdo con ...

27.03.2023 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Recupero de activos

Corrientes: piden condenas de 4 años y 6 meses de prisión para dos exintegrantes de la cooperativa Pyramis por intermediación financiera no autorizada y lavado