Criminalidad económica
Así lo dispuso el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal. Tendrá competencia en la jurisdicción Rosario y en la correspondiente a la Fiscalía Federal de Reconquista.
La AFIP había iniciado la investigación al detectar la conformación de sociedades “ficticias” que vendían comprobantes apócrifos. En un tramo de la resolución, los camaristas Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Carlos Mahiques consideraron que debía revisarse el monto de las condenas impuestas, ...
El debate comenzará este miércoles 26 de julio y están previstas otras dos audiencias para esta semana. Junto con Bento, serán juzgadas otras 32 personas por delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros.
Así lo dispuso el juez Alberto Baños respecto del CEO y otros ejecutivos de la firma, por la presunta comisión de estafas reiteradas y condiciones abusivas en sus contratos, en perjuicio de persona en situación de vulnerabilidad económica.
El Tribunal Oral Federal de esa ciudad lleva adelante el proceso en el que además se juzga a otros 10 integrantes de la organización, por introducir en el mercado formal bienes y dinero originados en la producción y comercialización de estupefacientes. El debate continuará el 9 de agosto próximo.
La Sala II hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado la condena por asociación ilícita y la ampliación de pena tanto para el director de la entidad financiera como para cuatro de sus principales allegados, luego de que fueran condenados en 2019 por intermediación ...
Así lo dispuso el Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción, que trabó además el embargo de los bienes de los imputados por sumas de entre 500 mil y 8 millones de pesos.
De acuerdo con la acusación, la organización puso en circulación dinero proveniente de la comercialización de drogas en pequeñas cantidades a través de la compra de automotores y bienes inmuebles. El pedido de juicio oral en este caso se basa en investigaciones previas por narcotráfico contra los dos ...
