Criminalidad económica
El Tribunal Oral Federal de esa ciudad lleva adelante el proceso en el que además se juzga a otros 10 integrantes de la organización, por introducir en el mercado formal bienes y dinero originados en la producción y comercialización de estupefacientes. El debate continuará el 9 de agosto próximo.
La Sala II hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado la condena por asociación ilícita y la ampliación de pena tanto para el director de la entidad financiera como para cuatro de sus principales allegados, luego de que fueran condenados en 2019 por intermediación ...
Así lo dispuso el Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción, que trabó además el embargo de los bienes de los imputados por sumas de entre 500 mil y 8 millones de pesos.
De acuerdo con la acusación, la organización puso en circulación dinero proveniente de la comercialización de drogas en pequeñas cantidades a través de la compra de automotores y bienes inmuebles. El pedido de juicio oral en este caso se basa en investigaciones previas por narcotráfico contra los dos ...
En el juicio se acreditó que formaron una red de 65 usinas de emisión de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión tributaria, con un perjuicio al fisco superior a los mil millones de pesos entre la evasión de los impuestos al Valor Agregado y a las ...
De acuerdo con la imputación, las personas implicadas crearon diversas empresas “fantasma” para introducir en el mercado legal cereales que adquirieron de forma irregular. Además, dos de los hombres y una de las mujeres también deberán responder por haberse apropiado indebidamente de reintegros de ...
Así lo había dispuesto el juez rosarino Marcelo Bailaque, quien además declinó su competencia respecto al delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El MPF requirió que la Cámara Federal anule aquella decisión y dicte el procesamiento de los imputados.
A tres de los imputados se les impusieron penas en el marco de juicios abreviados, mientras que el restante, lo fue en un debate oral ante el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción, que además absolvió a una quinta imputada. También se dispuso el decomiso de los vehículos e inmuebles y dinero en ...
El procurador Casal recomendó a los y las fiscales su uso en las investigaciones penales que involucren activos virtuales. El documento fue elaborado por diferentes áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal de la Nación.