Criminalidad económica
La integrante del Ministerio Público de la Acusación Cristina Ferraro fue acusada de encubrimiento por favorecimiento real agravado por la condición de funcionaria pública y abuso de autoridad, por haber permitido que otras tres personas allegadas a la víctima -también acusadas- retiraran del lugar ...
La Cámara Federal de Tucumán se expidió sobre los recursos de apelación interpuestos por las defensas y el Ministerio Público Fiscal. Indicó que la investigación debe profundizarse no sólo respecto de los procesados sino también de los inversores.
Fueron acusadas de haber montado una red de 65 usinas de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión tributaria. La AFIP calculó que entre 2015 y 2018 emitieron facturas por más de 2 mil millones de pesos. Entre la evasión de los impuestos al Valor Agregado y ...
La organización fue desarticulada en 2021, después de que se encontrase una camioneta importada con más de 390 kilos de cocaína. De acuerdo con la investigación, dos acusados y una acusada adquirieron y administraron autos, camiones y semirremolques para darle apariencia lícita al dinero producto de su ...
Se les imputa haber realizado adjudicaciones directas e irregulares de servicios de auditoria para empresas petroleras por casi 10 millones de pesos entre 2010 y 2013. La causa había vuelto al juzgado luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejara sin efectos sus sobreseimientos, tras hacer lugar ...
Julio De Vido, Ricardo Echegaray, Claudio Uberti, Rosa García, Guillermo Lucángeli, María Cristina Gallini y Jorge Lamastra llegaron a juicio ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el ingreso -sin declarar- de casi 800 mil dólares ocultos en el ...