Criminalidad económica
Así lo dispuso el juez federal de esa jurisdicción, Aldo Alurralde, en línea con el pedido de la fiscalía. Están acusados de presentar facturas apócrifas para acceder indebidamente a reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre el 2016 y 2018. Las indagatorias comenzarán el 1° de noviembre y ...
El Tribunal Oral Federal explicó en la sentencia la modalidad empleada por el titular de la empresa, Mario Rossini, para la captación y desapoderamiento del ahorro de 459 víctimas que operaron con la firma bursátil. Entre otros aspectos, detalló las razones que llevaron a la absolución de seis ...
Son cinco personas que deberán responder como coautoras del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad. Se encuentran acusados de canalizar a la economía formal, a través de la compra de automóviles de alta gama e inmuebles, fondos millonarios obtenidos de manera ilegal a ...
La acusación fiscal alcanza a otras 28 personas e incluye los delitos de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.
Los acusados ya habían sido condenados en junio de 2021 por los delitos de asociación ilícita fiscal, apropiación de tributos y evasión en la actividad cerealera. La fiscalía solicitó el decomiso y embargo de cuarenta bienes inmuebles para asegurar el cobro de las multas también requeridas en el ...
El presidente de la firma Coltrinari y Cía. y otras cinco personas fueron halladas culpables de simular operaciones de compraventa para disminuir su carga impositiva en el IVA y Ganancias en los ejercicios fiscales de 2002 a 2006.
