Santa Fe: condenaron a quince años de prisión al titular de Bolsafe Valores por una millonaria estafa a cientos de ahorristas

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Bahía Blanca: condenaron al líder y a cinco integrantes de una banda dedicada a la venta de cocaína

El fiscal general Gabriel González Da Silva acordó las penas con las defensas en un juicio abreviado

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense, al homologar los acuerdos alcanzados entre las defensas y la fiscalía. Las penas ...

15.07.2022 en

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Lomas de Zamora: procesaron a seis integrantes de una organización narcocriminal que transportaba cocaína en barcos hacia Europa

Luego de una investigación que duró más de tres años

Así lo dispuso el juez federal Luis Armella, en línea con el pedido de los fiscales Diego Iglesias y Cecilia Incardona, titulares de la ...

12.07.2022 en

Capacitación

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Rosario: capacitaron a integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la investigación del narcolavado

11.07.2022 en

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Paraná: por insolvencia fiscal y quiebra fraudulenta, impusieron penas de prisión efectiva a cuatro directivos de una firma constructora y penas de ejecución condicional a otras diez personas

En la causa intervino el fiscal general José Ignacio Candioti con la colaboración de PROCELAC

De acuerdo con la sentencia, simularon el vaciamiento de Waigel y Cia SA con traspasos de bienes a testaferros, con el fin de insolventarse ante más ...

30.06.2022 en

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Santa Fe: solicitaron 18 años de prisión y multa de 900 millones de pesos para el titular de Bolsafe Valores

30.06.2022 en

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Rosario: procesaron a Esteban Alvarado y a su expareja por lavado de activos agravado

En línea con el requerimiento del fiscal Javier Arzubi Calvo y los titulares de la PROCUNAR y la PROCELAC

Así lo dispuso el juez federal rosarino Marcelo Bailaque, quien además les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 30 millones ...

29.06.2022 en

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Resistencia: solicitaron penas de hasta quince años de prisión para los acusados de lavar más de 20 millones de pesos provenientes de hechos de corrupción

24.06.2022 en

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San Nicolás: solicitan a la Cámara de Casación que rechace el recurso contra los embargos a funcionarios imputados de enriquecimiento ilícito y lavado

Dictamen del fiscal general Javier De Luca

El representante del MPF se pronunció contra la solicitud de la defensa de José Passaglia, ex intendente de esa ciudad, y de sus hijos Manuel ...

16.06.2022 en

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San Nicolás: solicitan la elevación a juicio a los integrantes de una asociación ilícita fiscal

Requerimiento del fiscal Matías Di Lello

De acuerdo a la acusación, los ocho acusados se dedicaban a la emisión y comercialización de facturas apócrifas de personas físicas y jurídicas ...

7.06.2022 en

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Santa Fe: solicitaron juicio oral para un exgerente y dos exoficiales de empresa de la sucursal local del Banco Galicia por el lavado de dinero procedente de la estafa de Bolsafé

Requerimiento del fiscal federal Walter Rodríguez

El representante del MPF consideró que los tres operadores bancarios actuaron con dolo para no aplicar la normativa en materia de prevención y que ...

5.05.2022 en

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