Criminalidad económica
El presidente de la firma Coltrinari y Cía. y otras cinco personas fueron halladas culpables de simular operaciones de compraventa para disminuir su carga impositiva en el IVA y Ganancias en los ejercicios fiscales de 2002 a 2006.
De acuerdo a la acusación, los imputados eran miembros de una organización que emitía facturas por servicios no prestados o con precios superiores a los abonados. De este modo, los adquirentes de la documentación, entre los que se encuentra Austral Construcciones, disminuían fraudulentamente la carga ...
Mario Rossini fue hallado culpable junto con los dos vicepresidentes de la entidad financiera entre 2006 y 2012 por administración fraudulenta y captación de ahorro público sin autorización por más de 450 casos. En sintonía con lo solicitado por el MPF, también se dictó la absolución de seis ...
Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense, al homologar los acuerdos alcanzados entre las defensas y la fiscalía. Las penas impuestas van, de acuerdo con la participación y responsabilidad, desde los tres a los seis años de prisión. Además, dos de los imputados también fueron ...
Así lo dispuso el juez federal Luis Armella, en línea con el pedido de los fiscales Diego Iglesias y Cecilia Incardona, titulares de la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora. La investigación contó con la colaboración de la Procuraduría de Críminalidad ...
De acuerdo con la sentencia, simularon el vaciamiento de Waigel y Cia SA con traspasos de bienes a testaferros, con el fin de insolventarse ante más de 1700 acreedores. Dos directores y dos directoras de la empresa fueron condenadas a penas de entre cuatro y cinco años y ocho meses de prisión.