Criminalidad económica
De acuerdo a la acusación, los dos hombres acusados se dedicaban a la inscripción de distintas personas físicas como contribuyentes ante AFIP-DGI, para luego emitir y comercializar comprobantes de facturación apócrifos. La finalidad de la maniobra era facilitarle a los contribuyentes que adquirieran ...
Los imputados están señalados por posibilitar la disminución irregular, evasión y/o abstracción de las obligaciones fiscales de numerosos contribuyentes, según diversas modalidades delictivas, mediante las cuales ofrecían un “saneamiento impositivo” ante el organismo recaudador. Entre ellas, las ...
En septiembre del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia absolvió al exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey, y al exsecretario de Comercio de Resistencia, Roberto Lugo, acusados de liderar una organización ilícita destinada a darle apariencia legal a fondos ...
Así se expresó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, al revocar la resolución de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que había confirmado la nulidad de los informes presentados por el ente recaudador, en el marco de una denuncia efectuada por un contribuyente ...
Los camaristas se expidieron así al resolver los recursos de apelación interpuestos por las querellas, las defensas y el Ministerio Público Fiscal. Además, confirmaron los procesamientos por intermediación financiera no autorizada y pidieron que se amplíe la investigación por lavado de activos ...
La solicitud alcanza a 23 personas que también son investigadas por evasión tributaria y lavado de dinero, a los representantes legales de una cooperativa y a cinco empresas. Además, fueron requeridas medidas cautelares patrimoniales. El perjuicio ocasionado al fisco se estimó en 150 millones de pesos.
Fue en el marco de veintiséis allanamientos realizados el 29 de noviembre pasado. Los imputados utilizaban puertos no habilitados en la localidad correntina de Monte Caseros, para transportar los bienes hacia las costas de Uruguay y Brasil.
Los documentos fueron aprobados por el Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La intervención se dio en cumplimiento del primer objetivo general establecido en la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP y ...
