Criminalidad económica
Fueron acusadas de haber montado una red de 65 usinas de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión tributaria. La AFIP calculó que entre 2015 y 2018 emitieron facturas por más de 2 mil millones de pesos. Entre la evasión de los impuestos al Valor Agregado y ...
La organización fue desarticulada en 2021, después de que se encontrase una camioneta importada con más de 390 kilos de cocaína. De acuerdo con la investigación, dos acusados y una acusada adquirieron y administraron autos, camiones y semirremolques para darle apariencia lícita al dinero producto de su ...
Se les imputa haber realizado adjudicaciones directas e irregulares de servicios de auditoria para empresas petroleras por casi 10 millones de pesos entre 2010 y 2013. La causa había vuelto al juzgado luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejara sin efectos sus sobreseimientos, tras hacer lugar ...
Julio De Vido, Ricardo Echegaray, Claudio Uberti, Rosa García, Guillermo Lucángeli, María Cristina Gallini y Jorge Lamastra llegaron a juicio ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el ingreso -sin declarar- de casi 800 mil dólares ocultos en el ...
De acuerdo a la acusación, los dos hombres acusados se dedicaban a la inscripción de distintas personas físicas como contribuyentes ante AFIP-DGI, para luego emitir y comercializar comprobantes de facturación apócrifos. La finalidad de la maniobra era facilitarle a los contribuyentes que adquirieran ...
Los imputados están señalados por posibilitar la disminución irregular, evasión y/o abstracción de las obligaciones fiscales de numerosos contribuyentes, según diversas modalidades delictivas, mediante las cuales ofrecían un “saneamiento impositivo” ante el organismo recaudador. Entre ellas, las ...