La denuncia de un empresario que firmó un contrato de mutuo por 100 mil dólares con una alta tasa de interés y por fuera de las regulaciones del ...

La Fiscalía General N°1 consideró probado que una asociación ilícita fiscal, liderada por una contadora, emitía facturas a pedido para generar ...

Se les atribuye haberle compartido información sensible y adelantado medidas de la investigación de multimillonarias estafas y lavado, entre otros ...

Ocho hombres están acusados de conformar una asociación ilícita que cometía el delito de usura, aprovechándose de la necesidad económica de sus ...

Son seis personas acusadas de canalizar a la economía formal, a través de la actividad inmobiliaria, la construcción y la compra de automóviles ...

La fiscalía le atribuye a la titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Chaco haber favorecido a un intendente investigado por lavado de activos. A ...

La Cámara Federal se pronunció así respecto de un abogado, como coautor del delito, y otras cuatro personas que se desempeñaron como gerentes y ...

Lo dispuso la Cámara Federal de Rosario, de acuerdo a lo solicitado por el fiscal Matías Di Lello en un dictamen realizado junto a la Dirección ...

A una causa en trámite ante el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal, se suman los reclamos formulados ante ATAJO por consumidores en ...

Entre los imputados hay ex funcionarios del Gobierno de la provincia de Chaco y sus familiares. Para la fiscalía conformaron una organización ...

La organización comercializaba cereales con documentación falsa y personas simuladas cuyos movimientos fueron registrados y declarados para ...