Criminalidad económica
También se les imputan los delitos de asociación ilícita, insolvencia fraudulenta, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. El perjuicio a las 318 víctimas ascendería a 1.500.000.000 pesos.
La Sala IV del máximo tribunal penal revocó el dictado de la falta de mérito de tres hombres acusados de lavar activos para el “Clan Alé” que había sido confirmada por dos abogados que, en carácter de conjueces, integraron la Cámara Federal de Tucumán.
Habían sido publicadas en un sitio web y un canal de noticias. La investigación se desarrolló tras una presentación de una fiscal provincial, pero el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación concluyó que no se acreditaron los elementos necesarios para mantener la acción penal. La ...
Está acusado de varias maniobras de lavado de activos vinculadas a la organización que liderara el fallecido abogado y empresario Carlos Salvatore. También se logró secuestrar documentación, computadoras, teléfonos, dinero en efectivo en moneda extranjera y vehículos.
Así lo resolvió la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25. Está acusado de realizar operaciones que no se condicen con su capacidad adquisitiva declarada . En su vivienda se halló gran cantidad de pesos, dólares y otras monedas sin que pudiera justificar su origen.
Lo resolvió el Juzgado Federal Nº3 de La Plata. La decisión alcanza a diez personas e incluye también los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta y encubrimiento. Para el MPF, el sindicato “fue manejado entre familiares y amigos que se enriquecieron personalmente” en perjuicio de ...
Al frente de una asociación ilícita fiscal, la mujer utilizaba los datos fiscales de los clientes de su propio estudio contable y ofrecía la posibilidad de emitir recibos falsos. También hubo penas de hasta cuatro años de prisión para otras siete personas en calidad de integrantes de la organización. ...
El fiscal Walter Rodríguez identificó cuatro modalidades, que incluyen plazos fijos, cambio de cheques, préstamos, compra venta de moneda extranjera y operaciones de “dólar cable”. Surgen del análisis de elementos hallados en la escena del crimen y de chats y audios del teléfono del empresario.