Criminalidad económica
Los tres acusados crearon al menos cinco empresas falsas, mediante las cuales emitían facturas apócrifas y creaban créditos fiscales falsos que luego vendían a firmas legalmente constituidas, con un perjuicio fiscal cercano al millón de dólares.
El dinero estaba disimulado en un doble fondo de su camioneta: se estima que provenía del narcotráfico, ya que registra una condena por esa actividad delictiva. Fue detenido sobre la Ruta Nacional 34 en un operativo de Prevención y Seguridad Vial de Gendarmería Nacional.
La fiscalía solicitó penas para quince personas y pidió la absolución de cuatro. Consideró probado que la organización evadía y retenía tributos de la comercialización real de granos mediante operaciones ficticias. Una imputada falleció esta semana.
Hay nueve acusados, de los cuales cinco integran la fuerza y uno es abogado de la ANSES. La organización habría funcionado entre el 2013 y 2016 en Resistencia y Corrientes. Habrían lavado casi 46 millones de pesos. La maniobra consistía en comprar dólares en Paraguay con tarjetas de débito y ...
En el proceso se investiga un entramado de firmas interpuestas en la cadena de comercialización de granos para “blanquear” compras realizadas en forma marginal y así introducirlos en el mercado oficial. La causa se inició tras una denuncia de la AFIP.
De acuerdo con la acusación, la organización de ocho personas disfrazaba en contratos de mutuo las transferencias a los titulares de las cuentas y luego utilizaba en Paraguay sus tarjetas de débito para comprar dólares. Las divisas luego eran vendidas en Argentina en el mercado negro y el producto ...
Los acusados están señalados de efectuar operaciones comerciales ficticias con prestanombres y sociedades sin actividad para disminuir las cargas tributarias pertenecientes a la comercialización real de granos.
Solicitó penas de entre 14 y 15 años para los tres ciudadanos de origen mexicano que se encargaban de todo el manejo de los estupefacientes en el país; de entre 5 y 6 años para tres ciudadanos argentinos que realizaban las tareas operativas necesarias para la maniobra; y de ocho años para el operador de ...
Hay tres abogados imputados -dos de ellos detenidos y uno prófugo-, seis sobornadores detenidos y otras personas en libertad que están siendo investigadas. Al juez también se le imputan enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos por los que además fue acusada su esposa y se investiga a dos de ...
El pedido alcanza a otras seis personas. Las maniobras de lavado tendrían como delitos precedentes la comercialización de estupefacientes y una asociación ilícita fiscal, en la que se valían de sociedades anónimas que funcionaban como usinas de facturación apócrifa.