Criminalidad económica
Al frente de una asociación ilícita fiscal, la mujer utilizaba los datos fiscales de los clientes de su propio estudio contable y ofrecía la posibilidad de emitir recibos falsos. También hubo penas de hasta cuatro años de prisión para otras siete personas en calidad de integrantes de la organización. ...
El fiscal Walter Rodríguez identificó cuatro modalidades, que incluyen plazos fijos, cambio de cheques, préstamos, compra venta de moneda extranjera y operaciones de “dólar cable”. Surgen del análisis de elementos hallados en la escena del crimen y de chats y audios del teléfono del empresario.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazo el recurso de la defensa contra el auto de procesamiento dictado por el juez federal de Santigo del Estero. El imputado fue sorprendido en marzo pasado durante un control de rutas cuando transportaba casi 16 kilos de oro, 80 mil pesos y más de 17 mil ...
La denuncia de un empresario que firmó un contrato de mutuo por 100 mil dólares con una alta tasa de interés y por fuera de las regulaciones del mercado financiero, abrió la investigación que desenmascaró las maniobras realizadas por la organización, que operaba con oficinas en el centro marplatense ...
La Fiscalía General N°1 consideró probado que una asociación ilícita fiscal, liderada por una contadora, emitía facturas a pedido para generar créditos fiscales ficticios y disminuir el saldo a pagar por IVA y Ganancias. Se estima que la maniobra ocasionó un perjuicio al erario público por más de ...
Se les atribuye haberle compartido información sensible y adelantado medidas de la investigación de multimillonarias estafas y lavado, entre otros delitos, al presunto testaferro de Enrique Blaksley.
Ocho hombres están acusados de conformar una asociación ilícita que cometía el delito de usura, aprovechándose de la necesidad económica de sus víctimas. El cobro para quienes se demoraban en abonar los préstamos incluía violencia e incluso intimidación con arma de fuego. Uno de ellos además está ...
Son seis personas acusadas de canalizar a la economía formal, a través de la actividad inmobiliaria, la construcción y la compra de automóviles de alta gama, millonarias sumas obtenidas de la intermediación financiera no autorizada, delito por el cual también serán juzgadas ante el Tribunal Oral ...
La fiscalía le atribuye a la titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Chaco haber favorecido a un intendente investigado por lavado de activos. A principios de este mes se revocó su procesamiento.