Criminalidad económica
Se les atribuye haberle compartido información sensible y adelantado medidas de la investigación de multimillonarias estafas y lavado, entre otros delitos, al presunto testaferro de Enrique Blaksley.
Ocho hombres están acusados de conformar una asociación ilícita que cometía el delito de usura, aprovechándose de la necesidad económica de sus víctimas. El cobro para quienes se demoraban en abonar los préstamos incluía violencia e incluso intimidación con arma de fuego. Uno de ellos además está ...
Son seis personas acusadas de canalizar a la economía formal, a través de la actividad inmobiliaria, la construcción y la compra de automóviles de alta gama, millonarias sumas obtenidas de la intermediación financiera no autorizada, delito por el cual también serán juzgadas ante el Tribunal Oral ...
La fiscalía le atribuye a la titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Chaco haber favorecido a un intendente investigado por lavado de activos. A principios de este mes se revocó su procesamiento.
La Cámara Federal se pronunció así respecto de un abogado, como coautor del delito, y otras cuatro personas que se desempeñaron como gerentes y empleados bancarios, en calidad de partícipes necesarios. Se les atribuye haber simulado operaciones de importación de servicios por montos millonarios que no ...
Lo dispuso la Cámara Federal de Rosario, de acuerdo a lo solicitado por el fiscal Matías Di Lello en un dictamen realizado junto a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. La decisión también comprende la remisión de un registro de llamadas entrantes y salientes, para ...
A una causa en trámite ante el fuero Criminal y Correccional de la Capital Federal, se suman los reclamos formulados ante ATAJO por consumidores en condición de vulnerabilidad económica y social, en función del análisis efectuado por la PROCELAC sobre la existencia de un comportamiento presuntamente ...
Entre los imputados hay ex funcionarios del Gobierno de la provincia de Chaco y sus familiares. Para la fiscalía conformaron una organización ilícita que operó desde altas esferas de la gobernación y creó “una matriz de corrupción y favorecimiento para la comisión de reiterados delitos contra la ...
La organización comercializaba cereales con documentación falsa y personas simuladas cuyos movimientos fueron registrados y declarados para encubrir operaciones de compra-venta marginal de granos, utilizando para ello personas en situación de vulnerabilidad.
Lo postuló el fiscal federal Walter Rodríguez, en el marco de la pesquisa por ese delito contra el orden económico y financiero, iniciada tras el homicidio de Hugo Oldani en febrero de este año. A su vez, el representante del MPF consideró que debe determinarse la presunta responsabilidad de su par ...
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción, que dispuso la realización de una pericia contable para conocer con mayor precisión los montos evadidos .
Lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, tras recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la AFIP. Se les imputa haber creado créditos fiscales inexistentes mediante la utilización de facturas truchas, la creación de sociedades ficticias y la utilización de personas de bajos ...