Criminalidad económica
El evento contará con la participación de magistrados del Poder Judicial y del MPF, legisladores nacionales, funcionarios de los organismos de control –UIF, AFIP, Banco Central, IGJ y OA- y destacados especialistas del ámbito local e internacional.
La Sala IV consideró que, en caso de que Silvia Valles Paradiso recuperara su libertad, podría darse a la fuga o entorpecer el desarrollo del juicio oral y público. La mujer está siendo investigada por canalizar al circuito formal el dinero proveniente del tráfico de cocaína a Europa realizado por la ...
El micro relata el caso de Raúl, un jubilado que solicitó un préstamo a una empresa financiera que comenzó a cobrarle tasas de interés desproporcionadas. Los objetivos del programa son difundir recomendaciones para prevenir los delitos y poner a disposición de la ciudadanía la información para ...
Se trata de la firma Roux Ocefa S.A. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos pidió que se investiguen posibles maniobras ilícitas en la administración del laboratorio que habrían perjudicado tanto a los acreedores –entre ellos, los trabajadores de la empresa- como a la ...
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones en el marco de la causa denominada “Lavado total”, y estableció al narcotráfico como delito precedente. Por lo menos son 107 las operaciones de compra-venta de vehículos e inmuebles detectadas, de las cuales se presume origen ilícito. Además, ...
Habrían falseado sus declaraciones juradas de impuestos y adquirido empresas y bienes con el dinero evadido a la Administración Federal de Ingresos Públicos.
