Criminalidad económica
Se trata de un jubilado y dos estudiantes universitarios que colocaron U$S 500.000 a cambio de una importante tasa de interés y, una vez incumplido el contrato, demandaron a Hope Funds en la justicia comercial solicitando el beneficio del litigar sin gastos. La procuraduría especializada solicitó ...
Así lo dictaminó la fiscal federal Paloma Ochoa. Se investiga el posible pago de coimas por parte de la firma argentina a la compañía SIPAGO de la República de El Salvador, en el marco de un proyecto de obras públicas en ese país financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
La Cámara Federal de Mar del Plata revocó así la resolución del Juzgado Federal de Azul por la que se declaró incompetente en una investigación de lavado de activos provenientes del juego clandestino en Bolívar.
Lo resolvió el juez en lo Penal Económico Rafael Caputo. José Antonio Prats está acusado de haber difundido en esa red social una nota apócrifa presuntamente dirigida a las autoridades del Merval, dando cuenta de la inminente cotización de la firma en la Bolsa de Nueva York. La maniobra influyó en el ...
En el marco de la pesquisa, en la que se habrían desviado 40 millones de pesos, se allanó la sede de Corneille Bursátil y los domicilios de sus autoridades.
La investigación se originó a fines de marzo, cuando clientes de la histórica sociedad de bolsa denunciaron la realización de operaciones sin su autorización, lo que les habría generado millonarios perjuicios económicos.
A través de un informe, la procuraduría especializada detalló las maniobras desplegadas por un grupo de empresarios para canalizar al circuito formal millonarios activos ilícitos provenientes de la trata. Es en el marco de una causa derivada de la investigación que tiene como imputados al ex fiscal de ...
