Criminalidad económica
Lo resolvió el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja respecto de 14 imputados. Es por la presunta puesta en circulación en el mercado bancario y financiero de dinero originado en hechos delictivos.
La Sala IV consideró que, en caso de que Ricardo Gassan Saba recuperara su libertad, podría darse a la fuga o entorpecer el desarrollo del juicio oral y público. De acuerdo a la investigación, Gassan Saba intervino activamente en las diversas maniobras desplegadas para canalizar al circuito formal los ...
La medida, que incluye el congelamiento de 42 cuentas bancarias, tuvo lugar en el marco de una investigación por contrabando de divisas, infracción al régimen penal cambiario, lavado de activos de origen delictivo e infracciones a la ley 24.769. Se trata de una causa derivada de la investigación que ...
La fiscal cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, María Laura Roteta, participó en las reuniones de fiscales y oficiales de cumplimiento sobre soborno transnacional llevadas a cabo en el marco de la OCDE y coordinó, junto con la Dirección General de Cooperación ...