Criminalidad económica
En el marco de la pesquisa, en la que se habrían desviado 40 millones de pesos, se allanó la sede de Corneille Bursátil y los domicilios de sus autoridades.
La investigación se originó a fines de marzo, cuando clientes de la histórica sociedad de bolsa denunciaron la realización de operaciones sin su autorización, lo que les habría generado millonarios perjuicios económicos.
A través de un informe, la procuraduría especializada detalló las maniobras desplegadas por un grupo de empresarios para canalizar al circuito formal millonarios activos ilícitos provenientes de la trata. Es en el marco de una causa derivada de la investigación que tiene como imputados al ex fiscal de ...
Los recursos habían sido interpuestos por el fiscal Federico Carniel, el representante de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las defensas de Salvatore y su círculo íntimo. El máximo tribunal penal ratificó los embargos por un total mayor a 1600 millones de pesos a los miembros de la ...
Se trata en todos los casos de personas que pertenecen al círculo íntimo de los hermanos Fabio y Daniel Barey, quienes desde 2001 a 2012 se habrían dedicado a la trata y explotación de cinco prostíbulos ubicados en la capital provincial. Las ganancias ilícitas provenientes de esta actividad eran ...
Se investiga a una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario, lavado de activos y estafas. Hay 23 procesados.