Criminalidad económica
El lunes 6 de marzo los abogados defensores fundamentarán su apelación a los procesamientos, mientras que el Ministerio Público Fiscal sostendrá sus agravios. Son 27 los procesados vinculados a los grupos Transcambio, Jonestur y Eurocity/Intercambio, a cuevas financieras y "arbolitos".
Las medidas propuestas por los fiscales a cargo de la Procuraduría especializada tienden a completar el cuadro de evidencias, reparar los posibles perjuicios causados al erario público y promover la recuperación de los activos. Están imputados, entre otros, un ex ministro de Infraestructura y ...
Carlos Alberto Salvatore, Silvia Susana Valles, Eduardo Antonio Macri y Ricardo Gassan Saba, quienes han sido procesados por lavado de activos provenientes del narcotráfico, fueron denunciados por estafa procesal y quiebra fraudulenta en el marco del proceso falencial de Milenio Bienes Raíces S.A..
Se dio en el marco de la investigación por intermediación financiera en la que hay 27 personas procesadas por asociación ilícita dirigida a cometer delitos contra el orden económico y financiero y la seguridad pública.
