Criminalidad económica

Las medidas propuestas por los fiscales a cargo de la Procuraduría especializada tienden a completar el cuadro de evidencias, reparar los posibles perjuicios causados al erario público y promover la recuperación de los activos. Están imputados, entre otros, un ex ministro de Infraestructura y ...

Carlos Alberto Salvatore, Silvia Susana Valles, Eduardo Antonio Macri y Ricardo Gassan Saba, quienes han sido procesados por lavado de activos provenientes del narcotráfico, fueron denunciados por estafa procesal y quiebra fraudulenta en el marco del proceso falencial de Milenio Bienes Raíces S.A..

Se dio en el marco de la investigación por intermediación financiera en la que hay 27 personas procesadas por asociación ilícita dirigida a cometer delitos contra el orden económico y financiero y la seguridad pública.

La presentación hace referencia a presuntas “ventas” de materias y títulos pertenecientes a la carrera de Derecho de dicha institución académica.

Las irregularidades en el proceso de quiebra perjudicaron a los trabajadores, que conformaron una cooperativa para garantizar la continuidad laboral. Según la denuncia, la compañía fallida era parte de un grupo de empresas que intervinieron en el fraude. La maniobra consistía en endeudar a la empresa con ...

Los representantes del Ministerio Público presentaron ante los examinadores españoles y eslovacos los avances del organismo, el trabajo articulado entre las procuradurías (Procelac y PIA) y las fiscalías, la importancia de las direcciones de apoyo a la investigación y expusieron sobre hechos puntuales.

Así lo resolvió el juez federal Santiago Inchausti. Las empresas financieras involucradas son Grupo Transcambio, Grupo Jonestur y Eurocity/Intercambio. Además, las “cuevas financieras” que funcionaban en la Galería Eves y el fondo de un polirrubro. Diez son “arbolitos” que actuaban en ...