Detienen a 12 personas por sus presuntos vínculos con la organización criminal venezolana Tren de Aragua y las acusan de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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Rawson: un empresario de la construcción irá a juicio acusado de evadir casi 9 millones de pesos en IVA

Intervino el fiscal federal Fernando Gélvez

Se trata de Carlos Castro Blanco, acusado como autor material y criminalmente responsable del delito de evasión agravada de tributos, desde el 2015 ...

22.05.2025 en

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Condenan a dos empresarios a 3 años de prisión y les decomisan más de 1,3 millones de dólares por lavar desde Argentina dinero del narcotráfico en Estados Unidos

21.05.2025 en

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Corrupción

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Rosario: dispusieron la prisión domiciliaria para el juez Marcelo Bailaque

20.05.2025 en

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Salta: condenaron como coautores de asociación ilícita tributaria a tres integrantes de la “banda de contadores”

Intervinieron el fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar Soledad Cabezas, del Área de Transición de la Unidad Fiscal

Los acusados fueron hallados culpables de realizar maniobras de evasión -entre 2016 y 2018- que causaron un perjuicio de más de 180 millones de ...

19.05.2025 en

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Corrupción

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Rosario: quedó detenido un financista acusado de extorsionar a empresarios en coordinación con el juez Bailaque y con un exjefe de AFIP

8.05.2025 en

Lavado de activos: se dictaron 91 sentencias condenatorias en cinco años

30.04.2025 en

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Corrupción

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Rosario: imputaron por múltiples delitos funcionales al juez Marcelo Bailaque, le dictaron la prisión preventiva y le inhibieron bienes por $1.500 millones

Intervienen el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, PROCELAC, PROCUNAR y PIA

En tres legajos penales está señalado por conductas contrarias a derecho en causas que tramitó en su juzgado. Si bien le impusieron 90 días de ...

29.04.2025 en

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Santa Fe: buscan posibles víctimas de una sociedad anónima que emitió títulos negociables por 100 millones de dólares un mes antes de entrar en cesación de pagos

Comunicado de la Unidad Fiscal de esa ciudad

El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos desarrolla una investigación preliminar sobre la firma Surcos S.A., para la cual solicita la ...

24.04.2025 en

La PROCELAC advierte sobre fraudes con valores negociables y activos virtuales y recomienda medidas de prevención

23.04.2025 en

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Carbón Blanco: en un proceso de reenvío, condenan a 5 años de prisión por lavado de activos a la hija de Carlos Salvatore

13.03.2025 en

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