Lavado de activos: se dictaron 91 sentencias condenatorias en cinco años

El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos desarrolla una investigación preliminar sobre la firma Surcos S.A., para la cual solicita la ...

24.04.2025 en

Criminalidad económica

La PROCELAC advierte sobre fraudes con valores negociables y activos virtuales y recomienda medidas de prevención

23.04.2025 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

Carbón Blanco: en un proceso de reenvío, condenan a 5 años de prisión por lavado de activos a la hija de Carlos Salvatore

13.03.2025 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Interviene el fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo del área de Transición de la Unidad Fiscal

Salta: comenzó el juicio a tres integrantes de la denominada “banda de contadores” por asociación ilícita tributaria

El caso se inició en 2017, cuando una denuncia sacó a luz una compleja maniobra de evasión impositiva. De acuerdo con la acusación, captaban a ...

21.02.2025 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Santa Fe: aceptan a la UIF como querellante en la causa de la “cueva” financiera desbaratada en un condominio del puerto

19.02.2025 en

Criminalidad económica

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Procuración General

El procurador Eduardo Casal le envió un oficio al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona

La Procuración General propuso al Poder Ejecutivo que impulse una reforma legislativa para actualizar los montos del contrabando menor

Sobre la base de una presentación de fiscales federales del NEA y con sustento en un estudio encomendado a la PROCELAC, el procurador expuso ...

27.12.2024 en

Ciberdelincuencia

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Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervino el fiscal general Daniel Adler

Mar del Plata: confirman el decomiso anticipado de criptoactivos a un hombre procesado por lavado de dinero proveniente de la administración de juegos online clandestinos

La Cámara Federal de Apelaciones falló en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal. Los jueces citaron jurisprudencia de la Corte ...

27.12.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Recupero de activos

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SIFRAI

Sentencia propiciada por la PROCELAC junto la Fiscalía General N°4 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico

Condenan a prisión en suspenso a un empresario y le imponen multas y decomisos millonarios por intermediación financiera y lavado de activos

La sentencia, dictada en un juicio abreviado, también dispuso la condena de dos sociedades anónimas, a las que se le canceló la persona jurídica ...

26.12.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

En el debate intervino el fiscal general Federico Carniel

Resistencia: condenaron a un miembro del clan Sosa a 7 años de prisión por lavado de activos

Para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Lucas Matías Sosa era uno de los engranajes principales de esta organización ...

20.12.2024 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

Intervinieron el fiscal general Marcelo Agüero Vera, la auxiliar fiscal Jesica Pereyra, la PROCUNAR y la PROCELAC

Condenan a Carlos Atachahua a 9 años de prisión como jefe de una organización dedicada al lavado de activos de origen ilícito

Los condenados lograron convertir la suma de, por lo menos, 9 millones de dólares en activos de apariencia lícita. Además, se le canceló la ...