18 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
18 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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22.05.2025 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Condenan a dos empresarios a 3 años de prisión y les decomisan más de 1,3 millones de dólares por lavar desde Argentina dinero del narcotráfico en Estados Unidos

21.05.2025 en
Acusatorio
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Corrupción
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Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Rosario: dispusieron la prisión domiciliaria para el juez Marcelo Bailaque

20.05.2025 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervinieron el fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar Soledad Cabezas, del Área de Transición de la Unidad Fiscal
Salta: condenaron como coautores de asociación ilícita tributaria a tres integrantes de la “banda de contadores”
Los acusados fueron hallados culpables de realizar maniobras de evasión -entre 2016 y 2018- que causaron un perjuicio de más de 180 millones de ...
19.05.2025 en
Acusatorio
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Corrupción
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Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Rosario: quedó detenido un financista acusado de extorsionar a empresarios en coordinación con el juez Bailaque y con un exjefe de AFIP

8.05.2025 en
Criminalidad económica
Lavado de activos: se dictaron 91 sentencias condenatorias en cinco años

30.04.2025 en
Acusatorio
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Corrupción
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Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Intervienen el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, PROCELAC, PROCUNAR y PIA
Rosario: imputaron por múltiples delitos funcionales al juez Marcelo Bailaque, le dictaron la prisión preventiva y le inhibieron bienes por $1.500 millones
En tres legajos penales está señalado por conductas contrarias a derecho en causas que tramitó en su juzgado. Si bien le impusieron 90 días de ...
29.04.2025 en
Acusatorio
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Criminalidad económica
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Fiscalías
Comunicado de la Unidad Fiscal de esa ciudad
Santa Fe: buscan posibles víctimas de una sociedad anónima que emitió títulos negociables por 100 millones de dólares un mes antes de entrar en cesación de pagos
El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos desarrolla una investigación preliminar sobre la firma Surcos S.A., para la cual solicita la ...
24.04.2025 en
Criminalidad económica
La PROCELAC advierte sobre fraudes con valores negociables y activos virtuales y recomienda medidas de prevención

23.04.2025 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
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Narcocriminalidad
Carbón Blanco: en un proceso de reenvío, condenan a 5 años de prisión por lavado de activos a la hija de Carlos Salvatore

13.03.2025 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Interviene el fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo del área de Transición de la Unidad Fiscal
Salta: comenzó el juicio a tres integrantes de la denominada “banda de contadores” por asociación ilícita tributaria
El caso se inició en 2017, cuando una denuncia sacó a luz una compleja maniobra de evasión impositiva. De acuerdo con la acusación, captaban a ...
21.02.2025 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Santa Fe: aceptan a la UIF como querellante en la causa de la “cueva” financiera desbaratada en un condominio del puerto

19.02.2025 en
Criminalidad económica
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Procuración General
El procurador Eduardo Casal le envió un oficio al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona
La Procuración General propuso al Poder Ejecutivo que impulse una reforma legislativa para actualizar los montos del contrabando menor
Sobre la base de una presentación de fiscales federales del NEA y con sustento en un estudio encomendado a la PROCELAC, el procurador expuso ...
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