Criminalidad económica
El abogado Carlos Alberto Salvatore, su esposa, su suegro, su hija, un abogado marplatense y un empresario de su confianza fueron procesados por la jueza federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien se pronunció en línea con la petición del fiscal Sansserri y la Procelac.
Ramiro Rodríguez Bosch solicitó ante Casación la revisión de una sentencia que había dejado sin efecto la imputación al BBVA Banco Francés y 34 de sus clientes por la compra de divisas a través de una supuesta compra y venta de títulos públicos.
Las medidas de prueba fueron sugeridas por los Rapoport, García Lois y Gonella. Apuntan a establecer la evolución y composición del patrimonio de las empresas transnacionales involucradas y a la identificación de sus directores.
La medida fue adoptada por el juez federal de Santa Fe, Francisco Miño, quien hizo lugar parcialmente al pedido de la fiscalía y de la Procelac. Comprende a cuatro operadores del Galicia, entre ellos un gerente, y a uno de Valfinsa. El principal imputado, Mario Rossini, fue enviado a una cárcel común.
Se trata de un ejemplar editado en Padua y hurtado de una biblioteca de Roma. La Procelac e Interpol realizaron una investigación conjunta que culminó con una presentación de Carlos Gonella para que se secuestre la obra de manera urgente, ya que estaba a la venta en un local de la calle Junín.
El dueño de la casa de cambio La Moneta está acusado lavado de activos tanto en el país como en Estados Unidos. El Ministerio Público presentó un recurso de apelación ante el juez Castellanos, quien había resuelto excarcelarlo bajo caución real de 10 millones de pesos.
El fiscal general requirió que el máximo tribunal penal revierta el fallo que desprocesó a miembros del clan por asociación ilícita. Cuestionó la parcializada valoración de la prueba y advirtió que "fija una jurisprudencia perniciosa para los intereses sociales y públicos".
El operativo se desprendió de una investigación llevada a cabo por la Procelac. Francisco Pagano, dueño de la casa de cambio La Moneta, está acusado lavado de activos tanto en el país como en Estados Unidos.
Carlos Gonella anticipó que el escrito firmado por Héctor Timerman y Julio De Vido fue remitido al fiscal coordinador de la provincia, Adrián García Lois. Cinco petroleras extranjeras habrían violado legislación nacional y tratados internacionales que establecen que los recursos de la plataforma ...
