Criminalidad económica
La orden fue dictada por la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, en base al pedido e identificación de bienes formulados por el fiscal Rapoport junto a la Unidad de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación. La medida incluye el secuestro de buques, de una plataforma ...
Se sospecha que miembros del grupo simularon la obtención de préstamos que habrían servido para vaciar a otra de las empresas del conglomerado. Al margen de una presunta administración fraudulenta, se habrían generado de esa forma obligaciones fiscales no cumplidas. También se denunciaron violaciones ...
Participaron funcionarios de la Procelac, de la Fiscalía General en lo Comercial, de la OFINEC y de fiscalías civiles, penales, comerciales y laborales. La discusión estuvo centrada en articular el trabajo entre fiscalías penales y no penales para profundizar la investigación de posibles delitos en el ...
Los empresarios franceses comparecieron en los tribunales parisinos. Desde la Cancillería, en Buenos Aires, el juez Rappa dirigió la audiencia junto a los fiscales Azzolín y Gonella. Se investigan la fuga y el lavado de más de mil millones de dólares entre 2000 y 2008, en el marco de una asociación ...
A partir de una presentación del Banco Central, la Procelac inició una investigación preliminar que derivó en una denuncia por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado. El dinero inyectado por INC-Carrefour era derivado por diferentes firmas para operaciones de cambio ...
El Banco Central, la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores comunicaron a la Procelac irregularidades detectadas durante inspecciones a casas de cambio, cooperativas de crédito, sociedades de bolsa y corredores. Las denuncias fueron derivadas a la fiscalía de turno.
El encuentro fue organizado junto a la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Nacional de Contrataciones y estuvo destinado a profesionales de distintas reparticiones de la administración pública nacional.