Gonella intervino en el plenario del GAFI: la preocupación giró sobre el terrorismo

28.02.2015 en

La reunión en el Grupo Acción Financiera internacional en París, Francia

El titular de la Procelac encabezó la delegación argentina que participó del cónclave del organismo internacional antilavado. Gracias a la ...

12.02.2015 en

Criminalidad económica

Mario José Enrique Rossini volverá a la cárcel

Casación revocó la prisión domiciliaria al principal acusado de la estafa de Bolsafe

La Sala I del máximo tribunal penal receptó los recursos de los fiscales generales Palacín y Gonella y revirtió la decisión de la Cámara ...

12.02.2015 en

Criminalidad económica

Con la asistencia del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procelac

Tucumán: recurrieron la prisión domiciliaria de la "Chancha" Alé en la causa por lavado

El recurso de Casación fue interpuesto por el fiscal general Antonio Gómez, quien puso de relieve la falta de argumentos que sustenten las "razones ...

10.02.2015 en

Criminalidad económica

,

DGPG

Un trabajo de la Procelac y el Programa de Políticas de Género

Denunciaron a un hombre por cometer fraudes para sortear la cuota alimentaria de su hija

El imputado, investigado en otras causas por presunto lavado, ocultó activos y fraguó pasivos por sumas millonarias en el marco de un concurso ...

5.02.2015 en

Criminalidad económica

Destacó la inmunidad de la que gozan los magistrados del Ministerio Público

La Cámara dio la razón a Gonella y revocó la restricción arbitraria a la libertad ambulatoria dispuesta por Bonadío

De esta manera, el titular de la Procelac quedó habilitado para salir del país. En su resolución, el tribunal señaló que de sostenerse la medida ...

7.01.2015 en

Criminalidad económica

Informe audiovisual elaborado por la Dirección de Comunicación Institucional

Créditos para el consumo: cuando el sistema financiero remarca las desigualdades

La Procelac puso en marcha una investigación al tomar contacto con el caso de un hombre que se acercó al ATAJO ubicado en la Villa 31, que ...

6.01.2015 en

Criminalidad económica

"¿Querés un palo verde? Te doy un palo verde"

Audiencia en febrero para el acusado de ofrecer coima a un funcionario de la Procelac

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal fue sorteado para intervenir en el proceso y fijó una audiencia preliminar para ...

5.01.2015 en

Criminalidad económica

Allanaron "cuevas" en Morón que funcionaban bajo la fachada de joyerías

23.12.2014 en

Criminalidad económica

La causa en la que fue acusado por una imputada

La defensa oficial de Gonella apeló la declaración de rebeldía y la prohibición de salir del país

Gustavo Kollmann, quien brinda patrocinio letrado al fiscal general, señaló que la decisión del juez Bonadío “no sólo resultaría ilegal sino ...

22.12.2014 en

Criminalidad económica

Se lo hizo saber al juez mediante un escrito

Gonella no se presentará ante Bonadío hasta que queden firmes sus planteos de recusación y nulidad

El fiscal general no comparecerá a la indagatoria por "violación de secretos". Se le imputa a él y a otros fiscales haber difundido en ...

16.12.2014 en

Criminalidad económica

Allanaron otra "cueva": dinero escondido y un sistema de poleas para moverlo

12.12.2014 en

Criminalidad económica

Allanaron en la calle Florida un local de venta de valijas donde funcionaba una "cueva"