Bolsafe: citaron a indagatoria a operadores del Banco Galicia y de Valfinsa

23.04.2015 en

Están imputados como coautores del lavado de los ahorros sustraídos a cientos de personas

La medida fue adoptada por el juez federal de Santa Fe, Francisco Miño, quien hizo lugar parcialmente al pedido de la fiscalía y de la Procelac. ...

23.04.2015 en

Criminalidad económica

Bienes culturales protegidos por convenciones internacionales

Recuperaron en Recoleta un libro de 1748 que era buscado por autoridades italianas

Se trata de un ejemplar editado en Padua y hurtado de una biblioteca de Roma. La Procelac e Interpol realizaron una investigación conjunta que ...

21.04.2015 en

Criminalidad económica

Malvinas: impulsaron la investigación por la exploración y extracción ilegal de hidrocarburos

21.04.2015 en

Criminalidad económica

Novedades caso La Moneta

El fiscal Larriera apeló la excarcelación de Pagano

El dueño de la casa de cambio La Moneta está acusado lavado de activos tanto en el país como en Estados Unidos. El Ministerio Público presentó ...

21.04.2015 en

Criminalidad económica

Recurso del fiscal Gómez, con la asistencia de la Procelac

Tucumán: pidieron que Casación procese al clan Alé por asociación ilícita

El fiscal general requirió que el máximo tribunal penal revierta el fallo que desprocesó a miembros del clan por asociación ilícita. Cuestionó ...

14.04.2015 en

Criminalidad económica

El empresario está también vinculado al caso "Carbón Blanco"

Detuvieron en Mar del Plata a un financista con pedido de captura internacional

El operativo se desprendió de una investigación llevada a cabo por la Procelac. Francisco Pagano, dueño de la casa de cambio La Moneta, está ...

10.04.2015 en

Criminalidad económica

Fue presentada ayer en la Procuración General ante el titular de la Procelac

La denuncia contra las petroleras que operan en Malvinas tramitará en la justicia federal de Tierra del Fuego

Carlos Gonella anticipó que el escrito firmado por Héctor Timerman y Julio De Vido fue remitido al fiscal coordinador de la provincia, Adrián ...

10.04.2015 en

Criminalidad económica

La Procelac participó de las Jornadas de Actualización de Contrataciones Públicas

10.04.2015 en

Criminalidad económica

Habrían utilizado una remisería y una casa de juegos para blanquear fondos

Clan Alé: confirmaron procesamientos por lavado de dinero

La Cámara Federal de Tucumán consideró probado que los acusados integraban una organización criminal dedicada a introducir al circuito legal la ...

19.03.2015 en

Criminalidad económica

Intervienen el fiscal federal Carlos Sansserri y el titular de la Procelac, Carlos Gonella

Carbón Blanco: del narcotráfico al lavado de activos

Con 39 allanamientos realizados de manera simultánea en distintos puntos del país, ayer se dio un nuevo golpe a la organización acusada de ...

17.03.2015 en

Criminalidad económica

Lavado de activos: 39 allanamientos simultáneos en todo el país contra una organización criminal

28.02.2015 en

Criminalidad económica

Declararán en junio desde Francia por videoconferencia

Procelac gestionó en París las indagatorias de directivos del BNP por un millonario lavado

El fiscal se reunió con funcionarios del Ministerio de Justicia local para impulsar las indagatorias de los directivos franceses del BNP implicados ...