Criminalidad económica
El TOF N°2 ordenó además el decomiso de ocho vehículos y de acciones de las empresas que el líder de una organización dedicada al narcotráfico utilizó para concretar las maniobras. Su expareja, Rosa Capuano, acordó en juicio abreviado una condena a 3 años de prisión efectiva y el pago de igual ...
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó también embargos de entre 1.520 y 9 mil millones de pesos sobre los imputados para garantizar las reparaciones económicas. Consideró que la evidencia reunida demuestra que captaban ahorros con la promesa de altos rendimientos y que ...
El delito precedente es la administración fraudulenta de un consorcio de propietarios, por el que las personas imputadas -dos hombres y su madre- fueron condenadas en el fuero provincial. Se mantuvieron los montos de embargos, que ascienden en total a 315 millones de pesos, y la caución personal ...
El Ministerio Publico con jurisdicción en la ciudad santafesina investiga el delito de intermediación financiera no autorizada. Fiscales y funcionarios se trasladarán a la ciudad este jueves para atender personalmente a las posibles víctimas del fraude. También dieron a conocer correos electrónicos ...
El objetivo es lograr el recupero de activos ilícitos mediante el decomiso e iniciar investigaciones a la par sobre las personas involucradas en corrupción, narcotráfico, trata de personas, evasión tributaria y terrorismo. La resolución insta al registro de las medidas y de las investigaciones en el ...
Así lo requirieron los representantes del Ministerio Público Fiscal respecto de dos inmuebles, dos vehículos, una embarcación, acciones de la firma Edigráfica S.A. y dinero en efectivo, que figuraban a nombre de Myriam Reneé Chávez. La mujer era juzgada por asociación ilícita, lavado de activos y ...
El reporte robustece la hipótesis de la fiscalía sobre la posible comisión del delito de intermediación financiera no autorizada. A raíz de notas periodísticas donde se advierte una potencial problemática, el MPF abrió ayer una investigación preliminar y ordenó varias medidas tendientes a ...
El representante del MPF marcó que en el proceso pudo acreditarse la existencia de “un gran holding vaso-comunicado a través de cuantiosa interrelación personal y recirculación de diversos activos y personas", que pudo visualizarse en procesos previos en los que el acusado fue condenado, como un ...
Los siete acusados utilizaban la estructura de una mutual para realizar actividades de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Además, en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, un inmueble decomisado en la causa será destinado para ser la sede de la Fiscalía ...