05 de diciembre de 2025
Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
05 de diciembre de 2025 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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14.08.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervino el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez
Catamarca: a pedido del Ministerio Público Fiscal, revocan la falta de mérito y procesan a nueve personas por asociación ilícita y lavado de activos
En la causa se investiga a los responsables de la firma “RT Inversiones SRL” por haber armado en esa provincia una estructura destinada a captar ...
8.08.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Mar del Plata: procesan a miembros de una familia dedicada al rubro funebrero por el delito de lavado de activos

4.07.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Intervino el fiscal Pablo Turano y coadyuvó la PROCELAC
“Era habitual no ingresar las sumas retenidas”: difunden los fundamentos de la condena por apropiación indebida de los aportes previsionales en el caso Austral Construcciones
El empresario Lázaro Báez, su hijo Martín y otros cinco directivos y profesionales del grupo recibieron penas de hasta 3 años y 6 meses prisión ...
1.07.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Rosario: procesan por asociación ilícita fiscal a cinco acusados de integrar una organización dedicada a la emisión de facturas apócrifas por importes millonarios

6.06.2024 en
Ciberdelincuencia
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Criminalidad económica
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Fiscalías
Contrabando, juegos de azar ilegales y lavado de dinero: procesan y embargan a nueve personas por hasta 10 mil millones de pesos, y ordenan el decomiso anticipado de criptoactivos

30.05.2024 en
Criminalidad económica
 ,
Fiscalías
En línea con el pedido realizado por la Fiscalía General ante el TOF y la PROCELAC
Casación anuló cinco absoluciones y confirmó 12 condenas por contrabando de mercaderías y lavado de activos en Paso de los Libres
La sala III anuló la absolución de un funcionario aduanero y de una "pasera", acusados por cohecho y contrabando agravado, y de dos empresarios y ...
27.05.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
 ,
Recupero de activos
Interviene el fiscal general subrogante de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales Federales de La Plata, Hernán Schapiro y la auxiliar fiscal Sara Cachione
Caso Balcedo: pidieron penas de hasta 9 años de prisión para integrantes del SOEME por lavado de activos y administración fraudulenta
Los imputados también fueron acusados de asociación ilícita. La Fiscalía Federal N°1 de La Plata requirió, además, penas para cuatro personas ...
27.05.2024 en
Cooperación internacional
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Criminalidad económica
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Narcocriminalidad
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Procuración General
Como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, el procurador Casal participó en Italia de encuentros para el abordaje del narcotráfico internacional

23.05.2024 en
Criminalidad económica
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Lesa humanidad
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Recupero de activos
Mar del Plata: condenan a cuatro hermanos por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad y ordenan el decomiso de un predio para crear un sitio de memoria

21.05.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Por pedido de fiscales de la Unidad Fiscal Rosario junto a la PROCELAC
Rosario: indagaron a Esteban Lindor Alvarado, acusado de conformar una asociación ilícita destinada al lavado de activos
Otras diez personas también serán indagadas entre hoy y mañana como miembros de la organización. La investigación avanza luego de que el fuero ...
17.05.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
Requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora junto con la PROCELAC
Piden juicio oral para "el Rey de la Salada” y dos de sus socios por evasión tributaria agravada
Se les imputa una deuda millonaria a la AFIP de más de 496 millones de pesos. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal “los ...
15.05.2024 en
Criminalidad económica
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Fiscalías
"Mafia de los contenedores": elevan a juicio oral la megacausa por contrabando de mercadería contra empresarios, personas jurídicas y exfuncionarios

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