Se capacitó a 50 peritos e investigadores expertos a través de simulación de audiencias e interrogatorios sobre su rol en el sistema acusatorio

Acusatorio , Procuración General | Friday 28 de November de 2025

Corrupción , Criminalidad económica | Thursday 20 de November de 2025

Reconquista: procesaron a un exdirectivo de AFIP Santa Fe y a un expresidente de Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Se trata del exfuncionario Carlos Vaudagna, también procesado por lavado de activos, y del exsíndico de la agroexportadora, Omar Scarel. La resolución del Juzgado Federal de Reconquista puso de relieve el rol determinante del Ministerio Público Fiscal, que logró reunir un “plexo probatorio de ...

Ciberdelincuencia , Criminalidad económica , Fiscalías | Friday 14 de November de 2025

Mar del Plata: cuatro nuevos detenidos por una investigación sobre una asociación ilícita dedicada al contrabando, al juego virtual clandestino y al lavado de activos

Acusatorio , Narcocriminalidad | Thursday 13 de November de 2025

Rosario: secuestran casi una tonelada cocaína y detienen al prófugo Brian Bilbao y a otras tres personas por contrabando de estupefacientes en vuelos clandestinos

Corrupción , Criminalidad económica | Wednesday 5 de November de 2025

Indagarán a funcionarios de ARCA Santa Fe y a empresarios por direccionar licitaciones para el alquiler del edificio donde funciona el organismo

Las fiscalías y las procuradurías especializadas investigan delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad, ocurridas entre 2013 y 2015. Uno de los acusados es Carlos Andrés Vaudagna, quien declaró como imputado arrepentido en causas de corrupción ...

Criminalidad económica , Narcocriminalidad | Monday 3 de November de 2025

General Roca: en 13 allanamientos con 11 detenidos y armas y drogas secuestradas, desbaratan una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos

Criminalidad económica , Procuración General | Monday 3 de November de 2025

Finalizó la primera capacitación anual sobre investigación del financiamiento del terrorismo

Criminalidad económica , Recupero de activos , SIFRAI | Friday 17 de October de 2025

Multas y decomisos millonarios para una organización que lavaba activos para el Comando Vermelho y un grupo que realizaba transferencias informales de divisas en la región

Canalizaban activos ilícitos mediante criptoactivos, empresas fachada y bienes registrables. En acuerdos de juicio abreviado, ocho personas fueron condenadas a penas de prisión en suspenso y se dispusieron multas y el decomiso de fondos congelados en billeteras virtuales, cuentas bancarias y autos de alta ...

Criminalidad económica , Fiscalías , Recupero de activos , SIFRAI | Wednesday 15 de October de 2025

Desarticulan una organización dedicada al lavado de activos del juego ilegal en línea con 53 allanamientos y 18 detenciones

Acusatorio , Corrupción , Criminalidad económica , Narcocriminalidad | Tuesday 30 de September de 2025

Rosario: ampliaron la imputación al exjuez Bailaque por dádivas y lavado de activos y prorrogaron por 6 meses su prisión domiciliaria

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