Envían a juicio a nueve personas acusadas por millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes
Un predio que pertenece a una sociedad intervenida judicialmente en una causa por lavado será utilizado para establecer un centro de diagnóstico de COVID-19
Solicitaron la elevación a juicio de nueve personas acusadas por millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes
Procesaron por lavado de activos a un ciudadano colombiano detenido en los EE.UU. por corrupción y vinculado al “Cártel de Cali”
Confirmaron el procesamiento de tres personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Procesaron a tres personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Ordenaron la indagatoria de la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria por presunto lavado de activos
Procesaron a cinco personas por lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes