SIFRAI
La jueza Paula González adoptó las medidas cautelares para asegurar la suma de 905 millones de pesos para las eventuales restituciones económicas a las víctimas. Además, congeló la cuenta bancaria de una de las compañías y dictó la prohibición de innovar sobre la composición societaria y las ...
Están acusados de haber ofrecido a la venta unidades “de pozo” y de recibir pagos anticipados y cuotas de los compradores, sin concluir las obras ni realizar los trámites para escriturarlas. La decisión fue dictada por la jueza nacional porteña Paula González, quien además embargó los bienes de ...
El imputado, de nacionalidad española, fue detenido en diciembre por la policía de ese país, luego de la emisión de una notificación roja a través de INTERPOL, y aguarda el proceso de extradición. El caso data de 2017, cuando un marinero del buque fue evacuado en estado de coma por la Prefectura Naval ...
La sentencia, dictada en un juicio abreviado, también dispuso la condena de dos sociedades anónimas, a las que se le canceló la persona jurídica por haber intervenido en las maniobras realizadas por las personas imputadas en el caso. Las multas superan los 250 millones de pesos. Entre los bienes ...
La Cámara Federal de Corrientes rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la heredera del imputado Horacio Boschetti, presidente del consejo de administración de la cooperativa, fallecido en 2017. La medida contempla dinero en efectivo, cuotas sociales de una sociedad de responsabilidad limitada, un ...
Las condenas fueron establecidas en el marco de un juicio abreviado, donde también se dispuso el decomiso de 23 bienes, entre los que hay un complejo inmobiliario en Guaymallén, motos y automóviles, algunos de ellos de alta gama. El principal imputado fue declarado reincidente, ya que tenia condenas ...
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó también embargos de entre 1.520 y 9 mil millones de pesos sobre los imputados para garantizar las reparaciones económicas. Consideró que la evidencia reunida demuestra que captaban ahorros con la promesa de altos rendimientos y que ...
El objetivo es lograr el recupero de activos ilícitos mediante el decomiso e iniciar investigaciones a la par sobre las personas involucradas en corrupción, narcotráfico, trata de personas, evasión tributaria y terrorismo. La resolución insta al registro de las medidas y de las investigaciones en el ...
De acuerdo con la acusación, las tres personas señaladas se abusaban de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En conjunto con la SIFRAI, la fiscalía solicitó además una serie de medidas cautelares con el objetivo de a hacer cesar la comisión del delito y de asegurar las reparaciones ...