La Sala II hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado la condena por asociación ilícita y la ampliación de pena tanto para el director de la entidad financiera como para cuatro de sus principales allegados, luego de que fueran condenados en 2019 por intermediación ...

Se trata del primer fallo por este tipo penal emitido en el país. Se juzgaron millonarias maniobras por las que se impusieron penas para 13 acusados, también por lavado de activos y evasión impositiva. Multas de más de 138 millones de pesos.

Alcanza a catorce imputados, a quienes se los acusa de cuatro hechos por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, estafas y evasión impositiva.

En este primer tramo de la causa son juzgados 16 imputados, quienes habrían integrado una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, defraudaciones y lavado de activos.

Lo resolvió el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja respecto de 14 imputados. Es por la presunta puesta en circulación en el mercado bancario y financiero de dinero originado en hechos delictivos.

Se investiga a una asociación ilícita que llevó adelante millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva, infracciones a la Ley de Régimen Penal Cambiario, lavado de activos y estafas. Hay 23 procesados.

Lo dispuso el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja con el objetivo de “asegurar la eventual pena pecuniaria” que pudiera recaer sobre los responsables de la firma, actualmente investigados por intermediación financiera no autorizada, evasión y lavado, entre otros delitos. La medida ...

El responsable de la sucursal ubicada en la plaza central de la capital cordobesa habría autorizado sin requerir la documentación necesaria la apertura de dos cuentas corrientes a nombre de dos firmas que habían sido utilizadas para hacer ingresar al circuito bancario y transformar en efectivo fondos de ...

La Cámara Federal de Córdoba, en consonancia con lo requerido por el fiscal Enrique Senestrari, revocó el benefició que había concedido el juez Ricardo Bustos Fierro.