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Rosario: procesaron a Esteban Alvarado y a su expareja por lavado de activos agravado

En línea con el requerimiento del fiscal Javier Arzubi Calvo y los titulares de la PROCUNAR y la PROCELAC

28.04.2022 en

Convocan a declaración indagatoria a 16 directivos por el vaciamiento de la firma OPS S.A.C.I. en perjuicio de sus acreedores

En línea con el requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14

28.03.2022 en

Condenaron a tres hombres a penas de entre 3 y 8 años de prisión por comercio de efedrina, lavado de activos y falsificación de documento público

Recupero de Activos

En el debate intervino la Fiscalía General N°8 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal

23.11.2021 en

Corrupción

La PIA y la PROCELAC participaron de un proyecto de fortalecimiento institucional para la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

El pasado 9 de noviembre, de forma virtual

27.05.2021 en

Comenzó el juicio a once personas acusadas de integrar una asociación ilícita internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos

Interviene el fiscal Gabriel Pérez Barberá con la colaboración de la PROCUNAR y la PROCELAC

5.05.2021 en

Corrupción

Mendoza: llaman a indagatoria a un juez federal como jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de favores judiciales

Recupero de Activos

Una investigación del fiscal Dante Vega y la PROCELAC

27.11.2020 en

Cooperación Internacional

Corrupción

Tercer encuentro de la Red de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley Anticorrupción en América Latina y el Caribe

Desarrollado el 18 y 19 de noviembre

3.11.2020 en

Piden enjuiciar por lavado de activos a los directivos de Pyramis, la cooperativa que funcionó como banco sin autorización

Presentación conjunta de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes y la PROCELAC

16.04.2020 en

Covid-19