Pidieron seis años de prisión para José López por enriquecimiento ilícito

14.05.2019 en

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Interviene la Fiscalía General Nº7 ante los Tribunales Orales Federales

El MPF tuvo por probada la incompatibilidad entre el dinero percibido por López mientras ejercía su cargo como funcionario público con el ...

10.05.2019 en

Corrupción

Dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas

La PIA solicitó la reapertura de un sumario administrativo vinculado a la firma de un convenio para la construcción de gasoductos en Santa Cruz

Consideró prematuras las conclusiones de la Dirección de Sumarios del Ministerio de Hacienda, y pidió que se investigue la responsabilidad que ...

15.04.2019 en

Corrupción

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Criminalidad económica

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Fiscalías

En línea con el dictamen del Ministerio Público Fiscal

La información obtenida por el sinceramiento fiscal puede ser utilizada en investigaciones por lavado de activos

Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al confirmar la resolución del titular del Juzgado N°6 de ...

28.03.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

La PIA participó del II Encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción

19.03.2019 en

Corrupción

La PIA recibió a una delegación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia de Río Negro

15.03.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

En el marco de un sumario iniciado por la AFIP

La PIA solicitó la suspensión y cesantía de agentes de la Aduana por irregularidades vinculadas al caso “Carbón Blanco”

El proceso disciplinario se originó por conductas del personal de una destinación aduanera en la planta de la empresa exportadora Carbón Vegetal ...

12.03.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

Requerimiento de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11

Causa Vialidad: solicitaron enjuiciar a otros diez acusados por irregularidades en obras adjudicadas a Santa Cruz

Se trata de seis ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y cuatro empresarios de la construcción quienes, de acuerdo a la acusación, ...

12.03.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

Comenzó el juicio a Ricardo Jaime por defraudación en el Belgrano Cargas

7.03.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

La PIA presentó su informe de gestión 2018

18.02.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

En coincidencia con el pedido de la Fiscalía General N°1

Casa de la Moneda: ordenaron efectivizar el decomiso de más de 160 mil dólares y 600 mil euros a Armando Gostanián por el pago de sobreprecios

Lo resolvió el Tribunal Oral Federal Nº4. El ex presidente de esa Sociedad de Estado había sido condenado a cinco años de prisión por el delito ...

11.02.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

En línea con la opinión del Ministerio Público Fiscal

Causa Vialidad: rechazaron el planteo de Cristina Fernández de Kirchner y el juicio comenzará el 26 de febrero

Así lo decidió el Tribunal Oral Federal Nº2 en la causa donde se investigan irregularidades en la concesión de obras públicas viales en la ...

6.02.2019 en

Corrupción

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Fiscalías

Dictamen de la Fiscalía General N°1 ante los TOCF de la Capital Federal

La Fiscalía opinó que no debe suspenderse el inicio del juicio por fraude en la obra pública de Santa Cruz

Fue en el marco del incidente presentado por la defensa de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. El comienzo está previsto para el ...