Corrupción
Se trata de otro tramo de la causa conocida como "Cuadernos", que alcanza a los acusados de conformar una estructura jurídica, societaria y bancaria en el extranjero para poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presuntamente originados y receptados por Héctor Daniel Muñoz, ...
El fiscal federal Franco Picardi suscribió hoy el acuerdo de compromiso bilateral entre la dependencia a su cargo y el Ministerio Público Federal de la República Federativa de Brasil, que remitirá la información reunida en ese país en los casos “Lava Jato” y “Odebrecht” vinculada a las ...
Se trata de un primer tramo de la causa conocida como "Cuadernos", donde se investiga la conformación de una asociación ilícita integrada por la ex presidenta Cristina Fernández, ex funcionarios, los empresarios Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra y el financista Ernesto Clarens que habría llevado adelante ...
La Cámara Federal no hizo lugar al pedido de indagatoria de los funcionarios públicos acusados de cohecho pasivo y dejó firme el archivo de las actuaciones. Al recurrir tal resolución, la procuraduría especializada indicó que existían elementos de prueba suficientes respecto del pacto delictual que ...
El MPF tuvo por probada la incompatibilidad entre el dinero percibido por López mientras ejercía su cargo como funcionario público con el encontrado al momento de proceder a su detención, los bolsos con cerca de 9 millones de dólares. La Fiscalía también pidió condenas para otros 5 imputados y el ...
Consideró prematuras las conclusiones de la Dirección de Sumarios del Ministerio de Hacienda, y pidió que se investigue la responsabilidad que pudo caberle no sólo a las autoridades políticas, sino también a los funcionarios de instancias intermedias que pudieron facilitar las maniobras que son ...
Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, al confirmar la resolución del titular del Juzgado N°6 de dicho fuero que analizó los alcances del secreto de la información obtenida en el marco de la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal.
