Así lo dispuso el juez federal de esa jurisdicción, Aldo Alurralde, en línea con el pedido de la fiscalía. Están acusados de presentar facturas ...

El Tribunal Oral Federal explicó en la sentencia la modalidad empleada por el titular de la empresa, Mario Rossini, para la captación y ...

Son cinco personas que deberán responder como coautoras del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por habitualidad. Se encuentran ...

La acusación fiscal alcanza a otras 28 personas e incluye los delitos de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de ...

Los acusados ya habían sido condenados en junio de 2021 por los delitos de asociación ilícita fiscal, apropiación de tributos y evasión en la ...

El presidente de la firma Coltrinari y Cía. y otras cinco personas fueron halladas culpables de simular operaciones de compraventa para disminuir su ...