Corrientes: comienza el juicio por lavado de activos a los directivos de Pyramis, la cooperativa que funcionó como un banco sin autorización

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Embargan los bienes de los miembros de la organización que explotaba mujeres en los prostíbulos Lola y Victoria y los llaman a indagatoria por lavado de activos

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Trata

3.10.2022 en

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Finalizaron las jornadas de actualización sobre la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

3.10.2022 en

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Mendoza: requieren juicio oral para el juez federal Walter Bento, acusado como líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales

Requerimiento del fiscal Dante Vega y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

La acusación fiscal alcanza a otras 28 personas e incluye los delitos de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de ...

30.09.2022 en

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Córdoba: piden penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión para siete personas acusadas por lavado de activos proveniente de la evasión impositiva

Alegato del fiscal general Carlos Gonella y del auxiliar fiscal Federico Massei

Los acusados ya habían sido condenados en junio de 2021 por los delitos de asociación ilícita fiscal, apropiación de tributos y evasión en la ...

26.09.2022 en

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Iniciaron las jornadas de actualización sobre la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

22.09.2022 en

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Salta: a pedido de la fiscalía, detuvieron a un acusado por asociación ilícita y lavado de activos que se ausentó del juicio oral

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Narcocriminalidad

20.09.2022 en

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El MPF participa en la organización de las jornadas de actualización de la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas

19.09.2022 en

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Condenan a penas de hasta cuatro años de prisión a seis personas por evasión agravada en el comercio de granos en Pergamino

En el juicio intervino el fiscal Federico Reynares Solari

El presidente de la firma Coltrinari y Cía. y otras cinco personas fueron halladas culpables de simular operaciones de compraventa para disminuir su ...

8.09.2022 en

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Paso de los Libres: tras once allanamientos, desarticularon una organización dedicada al contrabando de granos a Brasil

30.08.2022 en

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Bahía Blanca: pidieron que vayan a juicio siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal

Requerimiento del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez

De acuerdo a la acusación, los imputados eran miembros de una organización que emitía facturas por servicios no prestados o con precios superiores ...

18.08.2022 en