Criminalidad económica
Tres hombres, señalados como jefes de la organización, también están acusados por la evasión tributaria agravada de IVA por más de dos millones de pesos en el periodo fiscal 2013. Los embargos judiciales dispuestos alcanzan los tres y cinco millones de pesos, según los grados de responsabilidades ...
Está acusado de integrar una organización que facilitaba la evasión mediante facturas apócrifas en Entre Ríos, y también de dedicarse al cambio de cheques, divisas y préstamos de dinero en efectivo a través de una financiera de su propiedad sin autorización del Banco Central.
La líder comunal de la localidad de Enrique Urién está acusada de haber desviado fondos de un plan de viviendas destinados a familias de pueblos originarios. Luego de que el MPF requiriera la elevación a juicio, el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña declaró su incompetencia parcial, al considerar que ...
La fiscalía federal de San Luis solicitó que 25 personas sean enviadas a juicio, al considerar acreditada la existencia de una estructura ilegal conformada por 65 usinas de “facturas truchas”, que operó en ocho provincias y con 2700 contribuyentes para evadir impuestos.
El resto de las penas fueron de entre dos años y medio y nueve años de prisión, todas por el mismo delito, junto a multas y decomisos millonarios. El juicio oral tuvo como objeto el lavado de un capital estipulado en 50 millones de dólares, instrumentado por firmas vinculadas a los ahora condenados, ...
También se les imputan los delitos de asociación ilícita, insolvencia fraudulenta, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. El perjuicio a las 318 víctimas ascendería a 1.500.000.000 pesos.
La Sala IV del máximo tribunal penal revocó el dictado de la falta de mérito de tres hombres acusados de lavar activos para el “Clan Alé” que había sido confirmada por dos abogados que, en carácter de conjueces, integraron la Cámara Federal de Tucumán.
Habían sido publicadas en un sitio web y un canal de noticias. La investigación se desarrolló tras una presentación de una fiscal provincial, pero el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación concluyó que no se acreditaron los elementos necesarios para mantener la acción penal. La ...
Está acusado de varias maniobras de lavado de activos vinculadas a la organización que liderara el fallecido abogado y empresario Carlos Salvatore. También se logró secuestrar documentación, computadoras, teléfonos, dinero en efectivo en moneda extranjera y vehículos.