Juzgan en Mendoza a 29 personas acusadas de montar una usina de facturas “truchas”

4.09.2019 en

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El perjuicio al fisco se estima en más de 222 millones de pesos

Juzgan en Mendoza a 29 personas acusadas de montar una usina de facturas "truchas"

Se les imputa el delito de asociación ilícita fiscal. De acuerdo a la investigación, la organización -liderada por dos hombres, uno de ellos ...

30.08.2019 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

Requerimiento de la Fiscalía Federal n°1 de Morón, Procunar y Procelac

Solicitaron la elevación a juicio de nueve personas acusadas por millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico internacional de estupefacientes

El pedido alcanza a Mateo Corvo, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín, viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria, y al ex jugador ...

22.08.2019 en

Criminalidad económica

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Procuración General

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Recupero de activos

El procurador interino Eduardo Casal y el embajador británico Mark Kent inauguraron el Simposio sobre Lavado y Recupero de Activos

20.08.2019 en

Criminalidad económica

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Procuración General

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Recupero de activos

El procurador general de la Nación interino recibió al juez londinense Michael Hopmeier, especialista en recupero de activos

20.08.2019 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Intervienen la Fiscalía Federal N°1 y la PROCELAC

Mar del Plata: se reanudó la investigación sobre casas de cambio por asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada

La causa, que indaga sobre el accionar de tres grupos económicos, llegó hasta la Corte Suprema. La semana pasada se retomaron las indagatorias ...

15.08.2019 en

Criminalidad económica

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Narcocriminalidad

Recurso interpuesto ante la Cámara Federal de Casación Penal

Dictaminan que el fuero penal económico es competente para intervenir en procesos de extradición

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico declinó la competencia al fuero Criminal y Correccional Federal para entender en la ...

6.08.2019 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Bolsafe: procesaron a tres miembros del Banco Galicia por lavado de activos de origen delictivo

29.07.2019 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

"Fútbol para Todos": tras un trabajo multidisciplinario de DATIP, indagarán a veinte empresarios vinculados a cooperativas y financieras

16.07.2019 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Absolvieron a todos los acusados por el vaciamiento del Banco Mayo

15.07.2019 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

El MPF demandó la extinción de dominio de bienes y dinero de una organización narcocriminal que operaba en Perú, España, Italia y Argentina

12.07.2019 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Tras casi tres años de debate

Se conocerá el próximo martes el veredicto en el juicio por el vaciamiento del Banco Mayo

El fiscal general Fernando Arrigo pidió una pena de siete años para Rubén Beraja por asociación ilícita, estafas contra la administración ...

11.07.2019 en

Criminalidad económica

Datos para evitar ser víctima de estafas

Flor de la Abundancia: Procelac reitera recomendaciones ante posibles nuevas manifestaciones del fenómeno

Frente a las noticias que circularon durante las últimas semanas acerca del resurgimiento de las llamadas “Flor" o "Telar de la Abundancia”, la ...