Criminalidad económica
La sala III hizo lugar a un recurso del MPF y anuló un fallo que había invalidado una serie de procedimientos, prisiones preventivas y embargos decretados sobre los miembros de una organización dedicada a otorgar préstamos en efectivo sin formalidades ni respaldo financiero aparente, a una tasa de ...
Se les imputa el delito de asociación ilícita fiscal. De acuerdo a la investigación, la organización -liderada por dos hombres, uno de ellos contador- elaboraba y distribuía facturas apócrifas a contribuyentes de Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut, que luego éstos utilizaban ...
El pedido alcanza a Mateo Corvo, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín, viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria, y al ex jugador de fútbol Mauricio Serna, quienes habrían realizado un aporte "esencial" para inyectar en el país fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita ...
