Criminalidad económica
Se trata de una herramienta de análisis que repasa la normativa aplicable y la implicancia de las acciones que afecten la disponibilidad de artículos esenciales, a la luz de las leyes de Abastecimiento, Defensa de la Competencia y ciertos delitos previstos en el Código Penal, entre otros aspectos.
La fiscalía también solicitó condenas para otros 27 imputados, tras sostener en su alegato que la organización elaboraba y distribuía facturas "truchas" a contribuyentes de Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut, que luego utilizaban para reducir la base de cálculo de los ...
A algunos de ellos también se les imputa almacenamiento de drogas, tenencia ilegítima de documentos de identidad y resistencia a la autoridad. El pedido fue formulado por la Fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Orán.
Los catorce imputados –entre ellos una ex alta funcionaria del Municipio de Río Cuarto- habrían conformado una asociación ilícita fiscal que utilizaba a personas de bajos recursos como prestanombres, de tal forma de obtener beneficios impositivos y eludir las obligaciones tributarias provenientes de la ...
El pedido del MPF alcanza a diez personas con lazos familiares y de amistad, que fueron mutando su actividad desde el 2009. La investigación empezó tras la detención de un hombre en el aeropuerto de Ezeiza, cuando intentaba sacar del país más de 6 kilos de cocaína en sus bolsos de mano. La pesquisa ...
