Criminalidad económica
El MPF expuso documentación que señala que los imputados instrumentaron una operación ramificada en diversos países para obstruir el rastreo de los fondos ilícitos y luego integrarlo al patrimonio visible de Austral Construcciones, sin activar las alertas por lavado. La tercera jornada del alegato de la ...
El MPF adelantó ayer que sostendrá las acusaciones. Los imputados son juzgados por el lavado de 50 millones de dólares a través de la empresa Austral Construcciones, entre 2010 y 2013.
La investigación alcanza a una organización que en 2013 habría acreditado cerca de 36 millones de pesos, cuyo origen no pudo ser justificado. La hipótesis es que los acusados montaron dos empresas falsas para simular operaciones de importación de servicios.
La pesquisa incluyó a otros dos imputados y ya suman nueve los presuntos integrantes de una asociación ilícita. La financiera operaba sin autorización del Banco Central.
El requerimiento incluye a los herederos de uno de los integrantes de la “banda de Aníbal Gordon”, la organización paramilitar que operó en el centro clandestino de detención y torturas conocido como “Automotores Orletti” durante la última dictadura cívico - militar.
La Cámara Federal de Rosario coincidió con el MPF en cuanto a la capacidad e intención evidenciada por el acusado para entorpecer la investigación.
En las causas se juzga la responsabilidad de empresarios por los delitos de lavado de activos y administración fraudulenta, respectivamente.
Lo dispuso el Juzgado Federal Nº 3 de Morón. Es la investigación que alcanza a Mateo Corvo, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín -viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria-, y al ex jugador de fútbol Mauricio Serna, entre otros, quienes habrían realizado un aporte "esencial" para ...
De acuerdo a la acusación, se trata de una asociación ilícita transnacional que se valía del transporte de cargas de los líderes de la organización para su ingreso al país desde Chile. Entre los acusados hay tres gendarmes, a quienes se imputa su intervención para evitar los controles aduaneros en ...