Criminalidad económica
De acuerdo a la acusación, se trata de una asociación ilícita transnacional que se valía del transporte de cargas de los líderes de la organización para su ingreso al país desde Chile. Entre los acusados hay tres gendarmes, a quienes se imputa su intervención para evitar los controles aduaneros en ...
La banda fue desbaratada en 2018 cuando se los detuvo con un allanamiento en el fraccionamiento y venta de casi 60 kilos de marihuana que recién llegaban de Paraguay. La investigación logró determinar quiénes proveían la droga y cómo era la logística para blanquear el dinero producto del tráfico de ...
Los representantes del MPF consideraron a Esteban Lindor Alvarado como el líder de una organización narcorcriminal a la que se le incautó un cargamento en Rio Negro, en 2017. La pesquisa continúa en torno al delito de lavado de activos.
Se trata de una herramienta de análisis que repasa la normativa aplicable y la implicancia de las acciones que afecten la disponibilidad de artículos esenciales, a la luz de las leyes de Abastecimiento, Defensa de la Competencia y ciertos delitos previstos en el Código Penal, entre otros aspectos.
La fiscalía también solicitó condenas para otros 27 imputados, tras sostener en su alegato que la organización elaboraba y distribuía facturas "truchas" a contribuyentes de Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Neuquén y Chubut, que luego utilizaban para reducir la base de cálculo de los ...
A algunos de ellos también se les imputa almacenamiento de drogas, tenencia ilegítima de documentos de identidad y resistencia a la autoridad. El pedido fue formulado por la Fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Orán.
Los catorce imputados –entre ellos una ex alta funcionaria del Municipio de Río Cuarto- habrían conformado una asociación ilícita fiscal que utilizaba a personas de bajos recursos como prestanombres, de tal forma de obtener beneficios impositivos y eludir las obligaciones tributarias provenientes de la ...
El pedido del MPF alcanza a diez personas con lazos familiares y de amistad, que fueron mutando su actividad desde el 2009. La investigación empezó tras la detención de un hombre en el aeropuerto de Ezeiza, cuando intentaba sacar del país más de 6 kilos de cocaína en sus bolsos de mano. La pesquisa ...
