Criminalidad económica
La investigación alcanza a una organización que en 2013 habría acreditado cerca de 36 millones de pesos, cuyo origen no pudo ser justificado. La hipótesis es que los acusados montaron dos empresas falsas para simular operaciones de importación de servicios.
La pesquisa incluyó a otros dos imputados y ya suman nueve los presuntos integrantes de una asociación ilícita. La financiera operaba sin autorización del Banco Central.
El requerimiento incluye a los herederos de uno de los integrantes de la “banda de Aníbal Gordon”, la organización paramilitar que operó en el centro clandestino de detención y torturas conocido como “Automotores Orletti” durante la última dictadura cívico - militar.
La Cámara Federal de Rosario coincidió con el MPF en cuanto a la capacidad e intención evidenciada por el acusado para entorpecer la investigación.
En las causas se juzga la responsabilidad de empresarios por los delitos de lavado de activos y administración fraudulenta, respectivamente.
Lo dispuso el Juzgado Federal Nº 3 de Morón. Es la investigación que alcanza a Mateo Corvo, María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín -viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria-, y al ex jugador de fútbol Mauricio Serna, entre otros, quienes habrían realizado un aporte "esencial" para ...
De acuerdo a la acusación, se trata de una asociación ilícita transnacional que se valía del transporte de cargas de los líderes de la organización para su ingreso al país desde Chile. Entre los acusados hay tres gendarmes, a quienes se imputa su intervención para evitar los controles aduaneros en ...
La banda fue desbaratada en 2018 cuando se los detuvo con un allanamiento en el fraccionamiento y venta de casi 60 kilos de marihuana que recién llegaban de Paraguay. La investigación logró determinar quiénes proveían la droga y cómo era la logística para blanquear el dinero producto del tráfico de ...
Los representantes del MPF consideraron a Esteban Lindor Alvarado como el líder de una organización narcorcriminal a la que se le incautó un cargamento en Rio Negro, en 2017. La pesquisa continúa en torno al delito de lavado de activos.
