Mendoza: Piden enviar a juicio al dueño de dos prostíbulos “VIP” por lavado de dinero

8.09.2017 en

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Intervienen el fiscal federal Fernando Alcaraz y la Procelac

Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que Sebastián Solé -condenado en 2015 a 10 años de prisión por trata de personas- ...

6.09.2017 en

Criminalidad económica

Interviene el Juzgado de Instrucción Nro. 27

La Procelac denunció a Hope Funds por estafa procesal

Los representantes de Hope Funds S.A. sometieron a homologación judicial un acuerdo preventivo extrajudicial y, para lograr su aprobación, habrían ...

4.09.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

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Narcocriminalidad

Interviene la Fiscalía Federal N°6, con la colaboración de Procunar y Procelac

Narco-arroz: Ordenaron la indagatoria de 60 imputados

Se trata de una organización dedicada al contrabando internacional de estupefacientes y al manejo de los millonarios fondos producidos por esa ...

25.08.2017 en

Corrupción

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Criminalidad económica

Se realizó la jornada sobre investigación eficiente en casos de soborno transnacional, corrupción y lavado de activos

23.08.2017 en

Corrupción

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Criminalidad económica

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Procuración General

Reunión de la PROCELAC y la PIA con altos funcionarios de la OCDE

11.07.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Detuvieron a trece personas acusadas de fugar más de U$S 300 millones

7.07.2017 en

Criminalidad económica

La Procelac brindó capacitación en el “Curso Internacional de Analista Táctico en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas”

30.06.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Interviene el fiscal federal Enrique Senestrari

CBI Cordubensis: procesamientos y embargos de 200 millones de pesos por lavado de activos

Lo resolvió el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja respecto de 14 imputados. Es por la presunta puesta en circulación en el mercado bancario y financiero ...

29.06.2017 en

Criminalidad económica

Carbón Blanco: Carlos Salvatore, a juicio oral por lavado de activos provenientes del narcotráfico

28.06.2017 en

Criminalidad económica

Procelac organizó las "Terceras Jornadas sobre registros públicos de beneficiarios finales y su vinculación con el lavado y la evasión"

27.06.2017 en

Criminalidad económica

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Fiscalías

Carbón Blanco: elevaron a juicio oral la causa por lavado

27.06.2017 en

Criminalidad económica

El fiscal general Federico Carniel había interpuesto el recurso

Carbón Blanco: Casación denegó la excarcelación del socio de Salvatore, imputado por lavado de activos

La Sala IV consideró que, en caso de que Ricardo Gassan Saba recuperara su libertad, podría darse a la fuga o entorpecer el desarrollo del juicio ...