Criminalidad económica
La organización, liderada por Roberto Rodríguez e integrada por al menos otras seis personas que llegarán al debate, habría utilizado diversas sociedades -entre ellas, una concesionaria de automóviles de alta gama- para canalizar al sistema formal el dinero ilícito generado por la comercialización de ...
Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. El magistrado y otros acusados -entre los que se encuentran funcionarios del juzgado a su cargo- habrían fraguado documentación en el incidente para la restitución de un vehículo secuestrado en el marco de una investigación por lavado de dinero ...
Se entregaron copias de los elementos recabados a todas las partes imputadas. Además, se recibió la declaración espontánea de 72 funcionarios que habrían intervenido en zona primaria aduanera. Las maniobras investigadas habrían causado un perjuicio al Estado Nacional de 435 millones de dólares.
La medida, requerida por el fiscal Ferrini y ordenada por el juez Vallejos, alcanza también el embargo del canon locativo de quince contratos de locación. En las actuaciones se investiga a doce personas físicas y a otras tres personas jurídicas que se encuentran imputadas por actividades de ...
Así lo dispuso el juez federal Eduardo Puigdéngolas, luego de que el representante del MPF ampliara la imputación respecto de María Evangelina Godoy Carbonetti, Lorena Gisela Ríos y las firmas Sur Talent S.R.L. y Kaffee Coronado S.A.
Los representantes del MPF señalaron que la decisión del tribunal "genera un riesgo al proceso porque incrementa objetivamente las posibilidades de su frustración por vía del entorpecimiento o la evasión". Remarcaron que contradice resoluciones previas del mismo tribunal, que había rechazado la ...
La Cámara Federal de esa jurisdicción había decretado la nulidad de todo lo actuado en base a una supuesta inexactitud en la redacción de un breve informe por parte de Gendarmería. El fiscal general Gabriel Pérez Barberá insistió en que un mero error de contenido, sin mala fe, en un instrumento que ...
El Tribunal Oral Federal de Resistencia hizo lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal y la querella. La mujer, que fue embargada por seis millones de pesos, había ofrecido aportar una mensualidad de mil pesos a alguna entidad designada por la justicia. Intervino el fiscal general Federico Carniel.
Lo dispuso el juez federal de Morón Néstor Barral. Están acusados de conformar una organización que invirtió y administró millonarias sumas de dinero del narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, a través de emprendimientos inmobiliarios en la zona de Pilar y la explotación de ...
