Criminalidad económica
La Cámara Federal de esa jurisdicción había decretado la nulidad de todo lo actuado en base a una supuesta inexactitud en la redacción de un breve informe por parte de Gendarmería. El fiscal general Gabriel Pérez Barberá insistió en que un mero error de contenido, sin mala fe, en un instrumento que ...
El Tribunal Oral Federal de Resistencia hizo lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal y la querella. La mujer, que fue embargada por seis millones de pesos, había ofrecido aportar una mensualidad de mil pesos a alguna entidad designada por la justicia. Intervino el fiscal general Federico Carniel.
Lo dispuso el juez federal de Morón Néstor Barral. Están acusados de conformar una organización que invirtió y administró millonarias sumas de dinero del narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, a través de emprendimientos inmobiliarios en la zona de Pilar y la explotación de ...
Así lo entendió la Cámara Federal de Corrientes al revocar la resolución del juez federal interviniente que anulaba la decisión de efectuar una copia forense de los discos rígidos secuestrados en el marco de la investigación seguida contra la Cooperativa de Créditos y Servicios Pyramis, cuyos ...
El pasado martes 19 de septiembre comenzaron a recibirse en el Juzgado Federal N° 1 de esa jurisdicción las declaraciones indagatorias de los once imputados en el marco de la causa “SOBREMONTE”. De acuerdo a la investigación, los acusados habrían utilizado una red de testaferros para atribuirles de ...
Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que Sebastián Solé -condenado en 2015 a 10 años de prisión por trata de personas- sea enjuiciado por ese delito, junto a otras cuatro personas de su círculo íntimo. El dinero producto de las actividades ilícitas habría sido blanqueado a ...
Los representantes de Hope Funds S.A. sometieron a homologación judicial un acuerdo preventivo extrajudicial y, para lograr su aprobación, habrían aportado al juzgado comercial interviniente información falsa sobre su situación patrimonial.
Se trata de una organización dedicada al contrabando internacional de estupefacientes y al manejo de los millonarios fondos producidos por esa actividad.
