Criminalidad económica
Así lo resolvió el titular del Juzgado Federal N°3 de Morón, quien consideró a María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos –viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria- y al ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna Valencia, partícipes primarios.
Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal N°2. En la causa se investiga el pago indebido de aproximadamente USD 540.000 a funcionarios públicos de la República de El Salvador con el fin de lograr la adjudicación de un contrato para el nuevo sistema de gestión de flota para el servicio de transporte ...
Se detuvo a diez personas en el marco de once allanamientos. De acuerdo a la investigación, los imputados pasaron de comercializar droga en el plano internacional al contrabando de moneda extranjera apócrifa en Estados Unidos, para lo cual reclutaban personas en situación de vulnerabilidad. Además, se ...
Lo resolvió la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al revocar el fallo de primera instancia que había sobreseído a los imputados del delito de intermediación financiera. De acuerdo a la investigación, los acusados conformaron un grupo empresarial que, tras la fachada del servicio de ...
La medida dispuesta por el juez federal de Morón Néstor Barral incluye al ex jugador de fútbol Mauricio Serna. De acuerdo a la investigación, los imputados realizaron una contribución "esencial" para inyectar en el país fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos, vinculado al líder ...
La medida también alcanza a su padre y su esposa. El grupo familiar presentaba, al año 2014, un incremento patrimonial de tres millones de pesos, que no guardaba relación con sus ingresos comprobables.
En el marco de una investigación por posibles delitos de evasión, infracción al régimen penal cambiario y lavado, la Cámara Federal de Corrientes decretó en mayo de 2017 la nulidad de un allanamiento y de los actos procesales inmediatos en base a una supuesta incompetencia territorial. La sala IV de la ...
El Ministerio Público solicitó que se confirme el fallo que denegó la propuesta de la empresa, a la que se habían opuesto más de mil pretensos acreedores. Además, enumeró y describió una serie de irregularidades que puso en conocimiento de la PROCELAC, el Juzgado Federal N°1 y la IGJ.
Otras cinco personas también estarán en el banquillo de los acusados. Se les imputa haber conformado una organización criminal transnacional dedicada a operaciones de lavado, las que habrían incluido la utilización de distintas sociedades comerciales y fundaciones como pantallas para canalizar al ...