Criminalidad económica
En el marco de una investigación por posibles delitos de evasión, infracción al régimen penal cambiario y lavado, la Cámara Federal de Corrientes decretó en mayo de 2017 la nulidad de un allanamiento y de los actos procesales inmediatos en base a una supuesta incompetencia territorial. La sala IV de la ...
El Ministerio Público solicitó que se confirme el fallo que denegó la propuesta de la empresa, a la que se habían opuesto más de mil pretensos acreedores. Además, enumeró y describió una serie de irregularidades que puso en conocimiento de la PROCELAC, el Juzgado Federal N°1 y la IGJ.
Otras cinco personas también estarán en el banquillo de los acusados. Se les imputa haber conformado una organización criminal transnacional dedicada a operaciones de lavado, las que habrían incluido la utilización de distintas sociedades comerciales y fundaciones como pantallas para canalizar al ...
La banda utilizaba una concesionaria de vehículos de alta gama, entre otras empresas, para introducir al circuito legal el dinero proveniente del tráfico de estupefacientes. Se trata de la pena más alta por lavado de activos impuesta en el país. El año pasado, el líder de la organización fue condenado ...
Es en el marco de la investigación seguida contra los hermanos Miguel, Diego y Alejandro Paolantonio, y los ex funcionarios de la Dirección General de Aduanas, Daniel Santanna, Edgardo Rodolfo Paolucci y Eduardo Alfredo Bernardi.
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, al hacer lugar al recurso interpuesto por los representantes del MPFN contra la resolución de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que había revocado el procesamiento de la imputada por defraudación por administración ...
El MPF suscribió un anexo al convenio celebrado en 2008 con esa casa de altos estudios con el objeto de posibilitar la participación de los empleados, funcionarios y magistrados del organismo en el curso.
El pedido se realizó a partir de una solicitud en tal sentido de Ana Miriam Russo, Fiscal Federal Subrogante a cargo de la Fiscalía Federal n° 1 de La Plata, en conjunto con Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y ...
En base a un informe de la Unidad de Información Financiera, la PROCELAC denunció, entre otros grupos societarios, a la firma de correos, al “Grupo Damasco” y al “Grupo Rhuo”.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de esa localidad, que había decretado la nulidad de todo lo actuado en base a una supuesta inexactitud en la redacción de un informe de Gendarmería. Las actuaciones fueron remitidas para que se continúe con ...
Además de inmuebles, automotores y embarcaciones, la medida dispuesta por la jueza federal María Romilda Servini incluye el congelamiento de las cuentas bancarias del grupo y la prohibición de innovar respecto de la composición accionaria de una gran cantidad de sociedades.